本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司三届七次监事会于2005年10月14日以专人送出方式发出会议通知；于2005年10月24日下午1:00在公司九楼会议室召开。会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事孔德生先生主持。与会监事审议了以下议案并形成决议：

    一、审议通过了《大连金牛股份有限公司2005年第三季度报告》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    公司监事会推举孔德生先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过后至2007年7月28日止。