本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司三届七次董事会于2005年10月14日以专人送出方式发出会议通知；于2005年10月24日在公司九楼会议室召开，由公司董事长赵明远先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，参加会议的董事为赵明远、刘伟、周建平、刘宇、魏守忠、隋万玲、李源山、姚殿礼、屈广金，董学东先生、邵福群先生因公出差委托刘伟先生出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成决议：

    一、审议通过了《大连金牛股份有限公司2005年第三季度报告》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    公司董事会同意陈洪波先生辞去大连金牛股份有限公司总经理职务；聘任唐律今先生为公司副总经理，主持全面工作，任期至2007年7月28日；聘任孙启先生为公司副总经理，任期至2007年7月28日。

    公司独立董事李源山、姚殿礼、屈广金发表独立董事意见如下：

    1、根据工作需要，陈洪波先生辞去公司总经理职务，董事会解聘其总经理职务表决程序合法；

    2、公司副总经理候选人提名符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们认真审阅了副总经理候选人的简历，认为具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格，副总经理候选人的资历、工作能力、身体状况符合所任职务；

    3、基于我们的独立判断同意聘任唐律今先生、孙启先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：简历

    唐律今，男，1969年3月参加工作，大学学历，高级工程师。历任大连钢厂特钢研究所副所长、所长，冶金部赴新加坡大众钢铁公司专家组组长，大连钢铁集团有限责任公司副总工程师，科技开发中心主任，棒线材分厂厂长，大连钢铁集团有限责任公司总经理助理，大连金牛股份有限公司董事、总经理助理，大连金牛股份有限公司监事会主席。

    孙启:男，1964年8月生人，蒙古族，研究生学历，工程师。1986年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司水汽车间副主任、动力车间主任，辽宁特殊钢集团动力车间主任，东北特殊钢集团有限责任公司动力厂厂长，大连金牛股份有限公司生产制造部副部长。现任大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部副部长、副总调度长。

    大连金牛股份有限公司独立董事第三届董事会第七次会议独立董事独立意见

    公司第三届董事会第七次会议于2005年10月24日在大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关材料，并对本次会议的议案进行了认真的审核，现就公司《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》发表独立董事意见：

    1、根据工作需要，陈洪波先生辞去公司总经理职务，董事会解聘其总经理职务表决程序合法；

    2、公司副总经理候选人提名符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们认真审阅了副总经理候选人的简历，认为具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格，副总经理候选人的资历、工作能力、身体状况符合所任职务；

    3、基于我们的独立判断，同意陈洪波先生辞去公司总经理职务；同意聘任唐律今先生、孙启先生为公司副总经理。