本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年10月24日(星期一)上午9：30

    2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长赵明远先生

    6.公司非流通股股东及授权委托代表人共4人出席会议，代表公司股份16,923万股，占公司有表决权股份总数的56.31％，社会流通股股东没有参加本次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)4人,代表股份169,230,000股,占公司有表决权总股份56.31％。

    四、提案审议和表决情况

    本次年度股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。通过如下决议

    审议通过《关于公司监事会成员变更的议案》

    同意169,230,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    经公司第一大股东-东北特殊钢集团有限责任公司提名，现推选孔德生先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至2007年7月28日止。

    经公司职工代表大会民主选举王新明先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会民主选举之日起至2007年7月28日止，原公司职工代表监事孟绍渤先生不再担任公司监事一职。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：辽宁乾均律师事务所

    2.律师姓名：张树贤

    3.结论性意见：

    本次股东大会经辽宁乾均律师事务所张树贤律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。