大连金牛股份有限公司（以下简称“公司”）2000年年度股东大会于 2001年4 月15日上午九时在大连金鹰宾馆五楼会议室召开。出席会议的股东代理人共六人， 代表股份170，530，000股，占公司股本总额的63.04％，符合《公司法》和公司《 章程》的规定。会议由董事长赵明远先生主持，会议按照有关要求，以记名投票表 决方式，审议通过了以下决议：

    一、《二○○○年年度董事会工作报告》

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    二、《二○○○年年度监事会工作报告》

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    三、《二○○○年年度财务决算报告》

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    四、《关于提请股东大会确认关联交易事项的议案》

    公司大股东大连钢铁集团有限责任公司作为该项议案的关联关系方对该议案的 表决进行了回避。

    股东大会认为，由于国家政策的影响，导致公司收购棒线材连轧机项目的债权 人发生变化，进而引起的关联交易事项公平，没有损害公司利益。

    同意5，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有表决权股 份总数的100％。

    五、《二○○○年年度利润分配预案》

    以2000年年末总股本27，053万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.30 元 （含税），总计派付现金8，115，900.00元，剩余73，733，970.79元结转下年度。

    本年度内不以资本公积金转增股本。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    六、《关于续聘大连华连会计师事务所为公司审计机构的议案》

    继续聘任大连华连会计师事务所（原大连正元会计师事务所）为公司审计机构。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    七、《公司高级管理人员年度报酬的议案》

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    八、《关于改选部分董事会成员的议案》

    同意盛占玉先生因工作变动辞去董事职务，选举李源山先生为公司董事。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    九、《前次募集资金使用情况的说明》

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    十、《公司配股资格审查的议案》

    会议审议通过了公司董事会提交的《公司配股资格审查的议案》，会议认为， 公司符合《上市公司新股发行管理办法》的有关规定。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    十一、《公司2001年增资配股预案》

    经逐项审议表决，股东大会对该预案的表决结果如下：

    1、股东配售比例、本次配股股份的总数和配售对象：以

    2000年12月31日总股本27，053万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计 可配股份为8，115.9万股，其中，国有法人股股东可配售4950万股，其他发起法人 股股东可配售165.9万股，社会公众股股东可配售3，000万股。 国有法人股股东大 连钢铁集团有限责任公司已承诺全部放弃认购本次获配股份，并经大连市国有资产 管理局大国资企字［2001］28号文件批准；其余五名发起人股东均已出具承诺函承 诺放弃认购本次获配股份，故本次实际配售的股份总额为3000万股。

    （1）本次配售的数量为3000万股

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    （2）配售对象为股权登记日登记在册的公司全体普通股股东；同意

    170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决权股 份总数的100％。

    2、配股价格及配股价格的确定方法

    （1）配股价格拟定为6－9.5元/股

    （2）配股价格确定方法

    ①参考股票市场价格及市盈率情况；

    ②公司的每股净资产状况；

    ③募集资金投资项目的资金需求；

    ④与配股主承销商充分协商一致的原则。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    3、配股募集资金用途及数额：本次配股募集资金将作如下用途：

    （1）棒线材后部工序配套改造工程项目，项目总投资4979万元。 该项目已经 大连市经济委员会大经发［2000］401号文批准。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    （2）二炼钢改造工程项目，项目总投资4930万元。 该项目已经大连市经济委 员会大经发［2000］406号文批准。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    （3）冶炼系统改造项目该系统改造含以下两个项目：

    ①合金钢小方坯连铸机工程项目，项目总投资4988万元。该项目已经大连市计 划委员会大计工发［2000］463号文批准。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    ②不锈钢精炼工程项目，项目总投资4929万元。该项目已经大连市计划委员会 大计工发［2000］462号文批准

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    （4）补充流动资金由于公司计划扩大高附加值产品的生产规模， 为了确保原 主材料的及时购入以及生产经营活动的正常、有效地运行，公司拟以本次配股募集 资金中的剩余部分用于补充流动资金。若募集资金不足以满足上述项目所需资金， 则差额部分由公司自筹资金解决。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    4、本次配股决议的有效期本次配股决议的有效期限自

    2000年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    5、授权事宜

    股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股相关的具体事宜。

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    本次配股方案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    十二、《公司2001年配股募集资金投向的可行性报告》

    同意170，530，000股；反对0股；弃权0股。 同意的股数占出席会议有效表决 权股份总数的100％。

    

特此公告大连金牛股份有限公司

    二○○一年四月十五日