本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年10月24日（星期一）上午9：30

    2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

    3.召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①截止2005年9月30日（星期五）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员；③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    二、会议审议事项

    1.会议议题：《关于公司监事会成员变更的议案》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年10月14日上午8：30-11：00，下午1：30-4：30

    3.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    四、其它事项

    1.公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码： 116031

    联系电话： （0411）86676868 （0411）86672112转2188、2198

    传 真： （0411）86678899

    联 系 人： 王永杰 薄晓东

    2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司2005
年第一次临时股东大会股东大会,并代为行使表决权。
    委托人（签名）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    受托日期：2005年   月   日

    回 执

    截止2005年  月  日,我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票      股，
拟参加公司2005年第一次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称：（盖章）
    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。