本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司于2005年9月23日下午1:00在公司会议室举行了公司第三届监事会第六次会议。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席唐律今先生主持。与会监事审议了以下议案并形成决议：《大连金牛股份有限公司关于监事会成员变更的议案》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    经公司第一大股东-东北特殊钢集团有限责任公司提名，现推选孔德生先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至2007年7月28日止。

    以上需经公司股东大会审议。

    经公司职工代表大会民主选举王新明先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会民主选举之日起至2007年7月28日止，原公司职工代表监事孟绍渤先生不再担任公司监事一职。

    附件： 简历

    孔德生：男，1970年11月生，汉族,大学学历。1992年8月参加工作，历任大连钢铁集团有限责任公司总经理办公室文字秘书、行政秘书，辽宁特殊钢集团有限责任公司总经理办公室文字秘书、行政秘书、科长，东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、党委办公室科长、副主任、主任。

    王新明：男，1953年6月生，汉族,大专学历。1969年12月参加工作，历任大连钢厂初轧分厂工长,大连钢铁集团有限责任公司初轧分厂副厂长,大连钢铁集团有限责任公司一轧分厂厂长，大连金牛股份有限公司初轧厂厂长、党支部书记，大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部部长、总调度长。