本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年9月13日以书面和传真方式发出会议通知，于2005年9月23日以通讯方式召开，由公司董事长赵明远先生主持，会议应参与表决的董事11人，实际表决的董事11人，本次会议的通知和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订版）和《公司章程》的规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

    《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2005年10月24日在大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，具体内容详见大连金牛股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知，公告编号：2005-017。