本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司三届五次监事会于2005年7月22日以专人送出方式发出会议通知；于2005年8月3日下午2:00在公司九楼会议室召开，出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席唐律今先生主持。与会监事审议了以下议案并形成决议：

    一、审议通过了《大连金牛股份有限公司2005年半年度报告》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了《关于唐律今先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案》

    唐律今先生现任大连金牛股份有限公司监事、监事会主席，任职期间，能够做到坚持原则、廉洁自律、尽职尽责，很好地维护了公司的利益，为公司的发展做出了很大的贡献。现因工作需要辞去公司监事、监事会主席职务，监事会成员增选及监事会主席人选提名事宜待定。

    监事会对唐律今先生在大连金牛股份有限公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    同意3票 反对0票 弃权0票

    此议案须提请股东大会审议。

    特此公告