本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司三届五次董事会于2005年7月22日以专人送出和传真方式发出会议通知,于2005年8月3日在公司九楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，参加会议的董事为刘伟、董学东、邵福群、周建平、魏守忠、隋万玲、李源山、姚殿礼、屈广金, 董事长赵明远先生因公出差指派董事刘伟先生主持本次董事会，并代为行使表决权，刘宇先生因公出差委托公司董事、董事会秘书周建平先生出席会议并代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成决议：

    一、审议通过了《大连金牛股份有限公司2005年半年度报告》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了《关于江国利先生辞去公司副总经理职务的议案》

    江国利先生现任大连金牛股份有限公司副总经理，任职期间勤勉尽责，对公司的发展做出了很大的贡献，现因身体健康原因，经本人申请辞去副总经理职务。

    董事会对江国利先生在大连金牛股份有限公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    同意11票 反对0票 弃权0票

    特此公告

    大连金牛股份有限公司独立董事第三届董事会第五次会议独立董事独立意见

    公司第三届董事会第五次会议于2005年8月3日在大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称"通知"）和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关材料，并对本次会议的各项议案进行了认真的审核，现就以下事项发表独立意见：

    一、关于江国利先生辞去公司副总经理职务的独立意见

    大连金牛股份有限公司副总经理江国利先生，因身体健康原因申请辞去副总经理职务，董事会解聘其副总经理职务表决程序合法。基于我们独立的判断，同意江国利先生辞去公司副总经理职务。

    二、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

    我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查。

    我们认为：公司能够认真贯彻执行《公司法》、《通知》的有关规定，截止到本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。亦没有发生违规担保及关联方占用资金情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。