大连金牛股份有限公司第一届董事会第八次会议于2001年4月15日下午1点30分 在大连金鹰宾馆五楼会议室召开,会议由董事长赵明远先生主持,会议应到董事11 人,实到董事11人,公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。
    会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过《大连金牛股份有限公司董事会议事规则》。
    二、审议通过《大连金牛股份有限公司总经理工作细则》。
    三、审议通过《关于公司机构调整的议案》。
    决定:1、将一轧分厂、二轧分厂合并,成立中型材厂。
    2、高精度合金钢棒线材轧机项目资产已完成收购,成立棒线材厂。
    特此公告
    
大连金牛股份有限公司董事会    二○○一年四月十五日