本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月20日（星期五）上午9：30

    2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

    3.召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①截止2005年4月29日（星期五）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员；

    ③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    二、会议审议事项

    1.会议议题：

    (1)、《公司2004年年度董事会工作报告》；

    (2)、《公司2004年年度监事会工作报告》；

    (3)、《公司2004年年度财务决算报告》；

    (4)、《公司2004年年度利润分配预案》；

    (5)、《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》；

    (6)、《关于修改公司章程的议案》；

    (7)、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    (8)、《关于修改关联交易实施细则的议案》；

    (9)、《关于修改信息披露管理规则的议案》；

    (10)、《关于修改募集资金使用管理办法的议案》；

    （11)、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

    (12)、《关于修正综合服务协议的议案》；

    (13)、《关于公司日常关联交易的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年5月8日上午8：30-11：00,下午1：30-4：303.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    四、其它事项1.公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码： 116031

    联系电话： （0411）86676868 （0411）86672112转2188、2198

    传 真： （0411）86678899

    联 系 人： 王永杰 薄晓东

    2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    五、授权委托书

    授权委托书

     兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司
2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
      委托人（签名）：            委托人身份证号码：
      委托人股东帐号：            委托人持股数量：
      受托人（签名）：            受托人身份证号码：
      受托日期：2005年   月   日

    回 执

      截止2005年  月  日,我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票   股，拟
参加公司2004年年度股东大会。
      出席人姓名：      股东帐户：
      股东名称：（盖章）注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

    

大连金牛股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月8日