本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连金牛股份有限公司三届三次监事会于2005年3月28日以专人送出方式发出会议通知；于2005年4月8日下午1:00在公司九楼会议室召开，出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席唐律今先生主持。与会监事审议了以下议案并形成决议：

    一、审议通过了《公司2004年年度监事会工作报告》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    此议案需提交2004年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2004年年度报告及年度报告摘要》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    三、审议通过了《公司2004年年度财务决算报告》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    此议案需提交2004年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司2004年年度利润分配预案》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    此议案需提交2004年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修改综合服务协议的议案》

    同意3票 反对0票 弃权0票

    此议案需提交2004年年度股东大会审议。

    监事会及全体监事依据国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会的授权下，认真履行监督职责，认为：

    1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》依法经营，扎扎实实地开展各项生产经营工作，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立以及业务独立、机构独立。

    3、公司2004年度财务报告经大连华连会计师事务所审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、公司的关联交易公平，无损害上市公司的利益。

    特此公告。