本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连金牛股份有限公司三届二次董事会于2004年10月18日在公司九楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事长赵明远先生主持本次董事会，公司全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、《公司2004年第三季度报告》

    二、《关于魏守忠先生辞去公司副总经理和财务总监职务的议案》

    魏守忠先生现任公司董事、副总经理、财务总监，任职期间勤勉尽责，对公司的发展做出了很大的贡献，现因工作变动原因，经本人申请辞去公司副总经理和财务总监职务。

    三、《关于魏险峰先生辞去公司副总经理职务的议案》

    魏险峰先生现任公司副总经理，任职期间勤勉尽责，对公司的发展做出了很大的贡献，现因工作变动原因，经本人申请辞去公司副总经理职务。

    董事会对魏守忠和魏险峰先生在大连金牛股份有限公司任职期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

    特此公告！

     大连金牛股份有限公司独立董事关于高级管理人员辞职的独立董事意见函

    鉴于大连金牛股份有限公司董事、副总经理、财务总监魏守忠先生辞去其副总经理和财务总监职务和公司副总经理魏险峰先生辞去副总经理职务，本人基于独立董事的判断立场，就以上事项发表如下意见：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》和证监公司字[1999]22号文《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》的要求，现由于魏守忠先生被控股股东-东北特殊钢集团有限责任公司聘任为副总经理，魏险峰先生被控股股东-东北特殊钢集团有限责任公司聘任为销售总公司总经理，本人认为其辞去本公司的相关高级管理职务是恰当的，符合《上市公司治理准则》的相关要求。