云南锡业股份有限公司第三届董事会第一次会议于二零零四年十一月二十二日在本公司总部四楼二会议室召开，应到董事十一人,实到董事八人，另有三名董事书面委托到会董事行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事肖建明先生主持，经与会董事审议，一致表决通过以下决议：

    一、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举肖建明先生为公司第三届董事会董事长（个人简历附后）。

    二、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》，选举杨福生先生、杨超先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历附后）。

    特此公告

    附：

    肖建明先生简历

    肖建明，1947年出生，1982年毕业于云南师范大学，高级政工师，昆明理工大学管理学院兼职教授。1968年9月在十四冶参加工作，1982年9月任十四冶党委秘书科副科长，1984年2月任十四冶宣传处副处长，1987年7月任十四冶设备材料公司党委书记，1993年1月任有色昆明勘察院党委书记，1997年12月任云南锡业公司党委书记，1998年11月任云南锡业公司经理、云南锡业股份有限公司董事长，2001年9月至今任云南锡业集团公司党委书记、董事长。肖建明先生为云南锡业股份有限公司第二届董事会董事长。杨福生先生简历

    杨福生，1961年出生，2003年12月昆明理工大学硕士研究生毕业，采矿高级工程师。1982年8月在云锡老厂锡矿参加工作，1984年7月曾任云锡公司老厂锡矿胜利坑副坑长、矿办公室副主任、主任、企管办主任，1990年9月任云锡公司老厂锡矿副矿长，1995年7月任云锡公司老厂锡矿矿长，1996年4月任云锡公司副经理，2001年9月至今任云锡集团公司董事、总经理、党委常委、党委副书记。杨福生先生为云南锡业股份有限公司第二届董事会副董事长。杨超先生简历

    杨超，1956年出生，2001年8月云南师范大学研究生课程班结业，高级经济师。1974年8月参加工作，1981年5月曾任云锡三冶团委副书记、党政办主任、合金车间党支部书记、总支书记，1992年3月任云锡三冶纪委书记，1994年11月任个旧锡都实业总公司副总经理，1998年3月任个旧锡都实业总公司总经理，1999年10月任云锡集团公司党政办主任，2000年7月任经理助理，2001年9月至今任云锡集团公司董事、常务副总经理。杨超先生为云南锡业股份有限公司第二届董事会董事。