本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经云南锡业股份有限公司二零零四年七月三十一日第二届董事会第十六次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会，现将召开云南锡业股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会的有关事宜说明如下：

    （一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

    （二）会议时间：二零零四年九月六日（星期一）上午8：30分

    （三）会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年中期资本公积金转增股本预案》；

    2、审议《关于收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的预案》；

    3、审议《关于部分变更前次募集资金用途的预案》。

    上述提交股东大会表决的提案的具体内容，详见二零零四年八月三日《中国证券报》、《证券时报》公司二届十六次董事会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止二零零四年八月三十日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：二零零四年九月五日（星期日） 上午8：30—11：30 下午2：30—5：30

    3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室

    五、其他

    联系人：马波 李霞

    电话：（0873）3118606 3118622

    传真：（0873）3118622

    邮编：661000

    会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    六、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    

云南锡业股份有限公司董事会

    二零零四年八月三日

    附件:

    授权委托书

    兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    （此委托书格式复印件有效）

    

云南锡业股份有限公司董事会

    二零零四年八月三日