本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）2003年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2004年4月26日上午在云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人共9人，代表股份总数230,854,575股，占本公司股本总额的64.50%，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长肖建明先生主持。

    二、提案审议情况

    经到会股东审议，本次会议通过如下决议：

    1、经过审议表决，以230,854,575股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2003年度董事会工作报告》。

    2、经过审议表决，以230,854,575股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2003年度监事会工作报告》。

    3、经过审议表决，以230,854,575股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2003年度财务决算报告》。

    4、经过审议表决，以230,854,575股（占出席会议股份总数的 100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2003年度利润分配预案》。

    5、经过审议表决，以230,854,575股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所（原天一会计师事务所）为公司二零零四年度会计报表审计机构的预案》。

    6、经过审议表决，以230,854,075股（占出席会议股份总数的99.99%）赞成、0股反对、500股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司独立董事津贴的预案》。

    7、经过审议表决，以227,965,000股（占出席会议股份总数的98.75%）赞成、0股反对、2,889,575股弃权，审议通过《公司向银行申请二零零四年度贷款额度的预案》。

    8、经过审议表决，以230,854,575股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、股弃权，审议通过《关于公司董事人选变更的预案》中独立董事龙江先生辞职的预案；以230,854,575股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于公司董事人选变更的预案》中董事杨秀清先生辞职的预案；以230,854,575股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于公司董事人选变更的预案》中聘任王大鷟先生为公司独立董事的预案；以230,854,575股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于公司董事人选变更的预案》中聘任杨祖建先生为公司董事的预案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

    2.所有提案具体内容。

    特此公告。