本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）2003年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2003年10月31日上午在云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人共5人，代表股份总数227,904,000股，占本公司股本总额的63.68%，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，因董事长肖建明先生出差在外，董事长肖建明先生委托董事杨福生先生主持本次股东大会。

    二、提案审议情况

    经到会股东审议，本次会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于董事变更的预案》：

    1、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过杨保建董事辞职的预案；

    2、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过任子民董事辞职的预案；

    3、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过张峻董事辞职的预案；

    4、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过聘任龙江先生为公司独立董事的预案；

    5、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过聘任董华先生为公司独立董事的预案；

    6、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过聘任皇甫智伟先生为公司董事的预案。

    （二）以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于公司章程修改的预案》：

    根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，结合公司的实际，对本公司章程作部分修改：

    第一、将《云南锡业股份有限公司章程》第五章第二节第九十七条第二款后增加以下内容作为第三款:

    公司对外担保遵守以下规定：

    1、不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保；

    2、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采用反担保等必要措施防范风险；

    3、公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；

    4、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

    5、公司董事会有权决定单笔占公司最近经审计净资产5%以内的担保事项，单笔超过公司最近经审计净资产5%以上及累计担保额已超过公司最近经审计净资产30%以上的担保事项，须由董事会决议通过后报经公司股东大会审议；

    6、公司不得为单个被担保对象提供超过公司最近经审计净资产20%以上的担保；

    7、董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前)，应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会有关公告中详尽披露；

    8、公司对外担保应当经董事会全体成员三分之二以上同意方能形成决议。

    第二、第五章董事会第二节中第一百零八条“董事会作出决议，必须经全体董事会的过半数通过。” 改为“董事会作出决议，必须经全体董事会的过半数通过，但对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过。”。

    第三、第五章董事会第二节中第一百一十二条“公司设独立董事三名”改为“公司设独立董事四名”。

    第四、第五章第二节第一百一十四条第二款“独立董事应当对公司下列重大事项向董事会或股东大会发表独立意见”第（四）条后增加以下内容作为第（五）条：“（五）对外担保；”，原第（五）条顺延为第（六）条。

    （三）以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于向银行申请流动资金贷款综合授信额度的预案》：

    由于原取得的银行授信额度已到期，为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司继续向下列银行申请流动资金贷款综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的流动资金贷款，以补充流动资金不足：

    （1）向中国银行云南省分行申请流动资金贷款综合授信额度人民币叁亿元(300,000,000元)；

    （2）向华夏银行昆明分行申请流动资金贷款综合授信额度人民币贰亿元(200,000,000元)；

    （3）向云南省建设银行昆明市高新分理处申请流动资金贷款综合授信额度人民币陆仟万元(60,000,000元)；

    （4）向中国光大银行昆明分行申请流动资金贷款综合授信额度人民币捌仟万元（80,000,000元），其中白云路支行综合授信额度人民币伍仟万元(50,000,000元)，西园路支行综合授信额度人民币叁仟万元（30,000,000元）。

    上述向银行申请的综合授信额度共计陆亿肆仟万元（640,000,000元），为公司最近经审计的净资产额1,155,311,690.85元（2002年12月31日数）的55.40%。

    （四）审议通过《关于监事变更的预案》：

    1、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过曾培坤先生辞职的预案；

    2、以227,904,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过聘任孟锡荣先生为公司监事的预案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

    2.所有提案具体内容。

    特此公告。

    

云南锡业股份有限公司

    二零零三年十一月一日