云南锡业股份有限公司第二届董事会第九次会议于二零零三年四月十六日在本公司四楼二会议室召开，应到董事十一人,实到董事八人，另有三名董事书面委托到会董事行使表决权。公司部份监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长肖建明先生主持，经与会董事审议，一致表决通过以下决议：

    一、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零三年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于为公司所属子公司郴州云湘矿冶有限责任公司提供流动资金贷款担保的议案》：

    郴州云湘矿冶有限责任公司2002年元月注册成立，为满足向市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，郴州云湘矿冶有限责任公司向中国银行郴州分行申请流动资金贷款2000万元，以保证其生产经营正常周转。银行提出贷款条件是需由本公司进行全额担保，保证方式为连带责任担保。

    该担保事项的利益和风险：通过对郴州云湘矿冶有限责任公司的资信状况的了解，郴州云湘矿冶有限责任公司目前尚无银行贷款，资产负债率2003年3月末为54.77%，由于郴州云湘矿冶有限责任公司生产经营活动正常进行，郴州云湘矿冶有限责任公司有偿还到期债务的能力。本公司持有郴州云湘矿冶有限责任公司51.17%的股权，郴州云湘矿冶有限责任公司为本公司的控股子公司。如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营活动的正常周转，最终影响到本公司的经营效果。

    该担保金额为公司最近经审计的净资产额1,155,311,690.85元（2002年12月31日数）的1.73%。

    董事会决定为公司所属子公司郴州云湘矿冶有限责任公司流动资金贷款2000万元提供担保。

    待本公司与中国银行郴州分行正式签署《保证合同》，本公司将按规定及时进行为他人提供担保的公告。

    三、审议通过了《公司向交通银行昆明分行官渡支行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》：

    为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司向交通银行昆明分行官渡支行申请流动资金贷款综合授信额度，申请金额为人民币壹亿元(100,000,000元)，以补充流动资金不足。上述向银行申请的综合授信额度壹亿元(100,000,000元)，为公司最近经审计的净资产额1,155,311,690.85元（2002年12月31日数）的8.65%。

    四、审议通过了《公司向中国建设银行云南省分行昆明市城西支行贷款的议案》：

    公司以高新材料分公司经中介机构评估后的固定资产作为抵押，向中国建设银行云南省分行昆明市城西支行申请营销网络系统建设项目中长期贷款3300万元（项目总投资额4827.72万元的70%），贷款期限为三年。

    五、审议通过了《关于营销网络系统建设项目的议案》：

    为适应现代管理思想和计算机网络管理要求，实现现代电子商务运作，公司实施营销网络系统建设。该项目主要内容有：

    （1）在昆明设立营销中心并实现网络化管理，实现信息交流电子化，财务电算化等；

    （2）设立从原料到产品销售全过程的包含各分公司在内的局域网络，并与中心网络连接，达到信息共享，以实现快捷反应快速决策，把握商机，提升企业营销管理水平；

    （3）在国内主要城市设立5个营销分公司及13个代表处，并使之与总部实现信息化。

    公司《营销网络系统建设项目可行性研究报告》已经省经贸委立项批复，项目总投资4827.72万元。本项目是为了保障公司营销工作的正常、高效运行，提升管理水平，降低成本，稳定原料和产品市场，规避风险，保证资本良性运作，间接地创造效益，故直接效益难以准确估算。

    特此公告