经云南锡业股份有限公司2001年4月17日第一届董事会第十二次会议研究， 决 定召开2000年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    (一)会议时间：二零零一年五月十九日(星期六)上午8：30分

    (二)会议地点：云南省昆明市联盟路259号华榕大厦二楼会议室

    (三)会议内容：

    1、审议《云南锡业股份有限公司二零零零年度董事会工作报告》；

    2、审议《云南锡业股份有限公司二零零零年度监事会工作报告》；

    3、审议公司二零零零年度财务决算报告；

    4、审议公司二零零零年度利润分配预案和预计二零零一年利润分配政策；

    5、审议续聘云南亚太会计师事务所为公司会计报表审计机构的议案；

    6、审议公司2001年度发行新股有关议案：

    (1)审议本次申请增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案；

    (2)审议公司《关于2001年度申请向社会公众增发不超过6000 万股人民币普通 股(A股)的议案》；

    (3)逐项审议《本次增发A股具体发行方案的议案》；

    (4)审议董事会关于《前次募集资金的使用情况说明的议案》；

    (5)审议公司《关于2001年度增发社会公众股股票募集资金用途、 数额及项目 可行性的议案》；

    (6)审议《关于本次公募增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案》；

    (7)审议《关于本次公募增发A股股东大会决议有效期为一年的议案》；

    (8)审议《提请公司2000 年年度股东大会授权董事会在股东大会通过的增发新 股决议范围内全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案》；

    (四)出席人员：

    1、 截止二零零一年五月十一日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册 的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表 决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (五)登记办法：

    1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户， 受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件( 加盖 公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 异地股东可以用信 函或传真方式登记。

    2、登记时间：二零零一年五月十八日(星期五)上午8：30－11：30,下午2：30 －5：30

    3、登记地点：云南省昆明市联盟路259号华榕大厦二楼会议室

    联系人：马波 何锡洪

    电话：(0871)5717378

    传真：(0871)5716662

    邮编：650118

    4、会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    

云南锡业股份有限公司董事会

    二零零一年四月十八日