云南锡业股份有限公司第二届董事会第七次会议于二零零二年十月二十九日在本公司四楼二会议室召开，应到董事十一人,实到董事九人，另有二名董事书面委托到会董事行使表决权。公司五名监事和部份高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长肖建明先生主持，经与会董事审议，一致表决通过以下决议：

    一、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零二年第三季度报告》；

    二、审议通过了《公司向中国银行云南省分行申请中长期贷款银行授信额度的议案》：

    为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司向国银行云南省分行申请中长期贷款银行授信额度，申请金额为人民币壹亿元(100,000,000元)，期限三年（2002年10月至2005年10月），贷款请云南锡业集团有限责任公司提供担保。

    三、审议通过了《关于购买个旧银冠工业有限责任公司云锡锡制品厂实物资产的议案》：云锡锡制品厂是个旧银冠工业有限责任公司下属非独立法人单位，其主要生产 “银冠”牌焊普通焊锡条、抗氧焊锡条、锡铅异形条（板、棒、球）以及有芯、无芯焊锡丝（其中，有芯丝产量约占焊锡丝产量的85%以上）等产品，产品由个旧银冠工业有限责任公司下属的供销公司负责销售，每月的销售量大约150吨。产品的销售市场主要在华南、华东及京津地区。无论是产品结构，还是销售市场均与本公司产生了同业竞争，特别是代加工产品的销售无法控制，其在市场上的无序竞争，已经给本公司造成了相当程度的冲击。鉴于上述原因，本公司决定购买云锡锡制品厂生产锡制品的相关实物资产，以避免同业竞争。云锡锡制品厂截至今年8月31日止生产锡制品的相关实物资产价值为528万元，该金额为公司最近经审计的净资产额1,161,537,819.27元（二零零一年十二月末数）的0.45%。528万元中，一是固定资产，固定资产帐面原值为199万元，累计折旧为62万元，帐面净值为137万元；二是存货385万元，其中产成品为169.5万元，半成品为11.9万元，原材料为203.6万元；三是低值易耗品6万元。购买实物资产的金额将以有证券从业资格的天一会计师事务所进行评估确认并经双方认可后的价值为准。

    个旧银冠工业有限责任公司是本公司的发起人股东之一，持有本公司0.06%股份，与本公司属于不存在控制关系的关联方关系。

    四、审议通过了《关于调整公司2002年固定资产投资计划的议案》：

    根据公司的上半年投资计划完成情况分析，2002年固定资产投资计划有些项目不能完全适应目前公司生产经营发展的要求，公司决定对2002年固定资产投资计划进行适当调整，原计划固定资产投资总额为6345.91万元，调整计划固定资产投资总额为7248.89万元，调整计划在原计划的基础上增加投资902.98万元。该增加金额为公司最近经审计的净资产额1,161,537,819.27元（二零零一年十二月末数）的0.78%。投资增加的主要原因，一是矿山重点项目的投入增加618.5万元；二是选矿系统的改造费用增加125万元；三是为吸引人才，改善青年科技人员的生活条件，拟兴建单身公寓，此项计划增加投资190万元；此外，原投资计划中的一些项目因生产经营环境发生变化，暂时不需再建，此次进行了调减。

    特此公告