本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云南锡业股份有限公司(以下简称“本公司”)2001年度股东大会( 以下简称“ 本次会议”)于2002年5月9 日上午在云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室召开， 出席会议的股东及股东授权代表人共5人，代表股份总数227,904,000股，占本公司 股本总额的63.68％， 符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司 章程》的有关规定，会议由董事长肖建明先生主持。

    二、提案审议情况

    经到会股东审议，本次会议通过如下决议：

    1、经过审议表决，以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2001年度董事会工作报告》。

    2、经过审议表决，以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2001年度监事会工作报告》。

    3、经过审议表决，以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2001年度财务决算报告》。

    4、经过审议表决，以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2001 年度利润分配预案和预计 2002年利润分配政策》：

    (1)2001年度利润分配方案

    经云南亚太会计师事务所审计，本公司2001年度共实现净利润1455.83 万元， 根据公司章程有关规定，在提取10％法定盈余公积金、5％法定公益金及5％任意盈 余公积金后，剩余可供股东分配利润1164.66万元，加上去年末结余的未分配3535 .79万元，累计可供股东分配利润为4700.45万元。

    2000年度股东大会作出的预计2001年度利润分配政策：2001年度公司拟实施一 次利润分配；2000年度结余的未分配利润用于股利分配的比例约为10％，2001年度 实现的净利润用于股利分配的比例约为20％－40％；利润分配将主要采用送红股形 式进行，具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。

    2000年度结余的未分配利润为3535.79万元，其10％为353.58万元，2001 年度 实现的可供股东分配的利润为1164.66万元，用于股利分配的比例为20％，即 232 .93万元；上述两项合计为586.5万元。公司以2001年底公司总股本35790.4 万股为 基数，向全体股东每10股派发现金0.16元(含税)，共分配现金红利572.65万元，剩 余利润4127.80万元结转下年度。

    (2)预计2002年度利润分配政策

    2002年度公司拟实施一次利润分配；2001年度结余的未分配利润用于股利分配 的比例约为10％，2002年度实现的净利润用于股利分配的比例约为20％－40％；利 润分配将采用派发现金方式，具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。

    (3)预计2002年度资本公积金转增股本的次数和比例

    2002年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本，如果转增股本，预 计2002年度资本公积金转增股本的次数不多于一次，转增的比例不超过10转增3。

    5、经过审议表决，以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股 反对、0股弃权，审议通过《关于聘请天一会计师事务所为公司2002 年度会计报表 审计机构的议案》，决定聘请“天一会计师事务所”为本公司2002年度会计报表审 计机构，审计费用事宜授权经理班子办理。

    6、经过审议表决，以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股 反对、0股弃权，审议通过《关于设立董事会审计委员会、绩效薪酬委员会、 提名 委员会、战略与投资委员会等四个专门管理委员会相关问题的预案》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师出席并出具了《关于云南锡业 股份有限公司2001年年度股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见 是：贵公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》 的规定，所通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    特此公告。

    

云南锡业股份有限公司

    2002年5月10日