云南锡业股份有限公司第二届监事会第二次会议于二零零二年三月二十九日在 本公司四楼监事会召集人办公室召开。应到监事五名，实到监事五人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事沈洪忠先生主持，经与会监事审议， 一致表决通过以下决议：

    1、在报告期内，公司建立完善了各项内部控制制度，依法运作， 经营决策程 序均能遵守有关法律法规和《公司章程》，经公司监事会检查，公司董事、高级管 理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益的 行为；

    2、云南亚太会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告， 财务报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果；

    3、公司一九九九年十月发行13000万股A 股所募集资金的实际投入项目与承诺 投入项目一致；

    4、本报告期内公司无收购情况，出售一些零星资产交易价格合理， 无内幕交 易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为；

    5、公司的关联交易能严格遵守各项规定，严格遵循“公平、公开、 公正”的 原则，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，重大的关联交易事项提交股东 大会进行表决，未损害上市公司利益。

    6、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零一年度监事会工作报告》；

    7、 审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零一年年度报告》和《云南锡业 股份有限公司二零零一年年度报告摘要》。

    8、 审议讨论了二届三次董事会的有关议案和决议：《云南锡业股份有限公司 二零零一年度董事会工作报告》、《云南锡业股份有限公司二零零一年度总经理工 作报告》、《云南锡业股份有限公司二零零一年度财务决算报告》、《云南锡业股 份有限公司二零零一年度利润分配预案和预计二零零二年利润分配政策》、《关于 聘请天一会计师事务所为公司二零零二年度会计报表审计机构的议案》、《公司向 华夏银行昆明分行、工商银行昆明市银通支行申请二零零二年度贷款额度的议案》、 《云南锡业股份有限公司二零零二年高中级管理人员业绩考核奖励管理办法》、《 马矿塘子凹矿段扩建项目验收报告》及《锡化工基地建设项目验收报告》、《关于 设立第二届董事会审计委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会、战略与投资委员会 等四个专门管理委员会相关问题的预案》、《关于公司配股方案暂缓实施的议案》、 《关于向云南锡业集团有限责任公司购买部分资产的议案》、《关于将隶属云南锡 业集团有限责任公司的云南锡业资源有限公司有偿转让给本公司投资管理的议案》、 《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零一年度股东大会的议案》，监事会认 为上述各项议案和决议符合国家有关法律、法规、政策和《云南锡业股份有限公司 章程》的规定，符合本公司实际，维护了广大股东的权益。

    特此公告