云南锡业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年11月13日在本公司总 部四楼二会议室召开,应到董事十一人,实到董事九人, 另有二名董事书面委托到会 董事行使表决权。公司五名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事杨秀清先生主持,经与会董事审议,一致表决通 过以下决议：

    一、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》, 选举肖建明先生为公司第二届董事会董事长(个人简历附后)。

    二、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》, 选举杨秀清先生、兰旭先生为公司第二届董事会副董事长(个人简历附后)。

    三、审议通过了《关于向交通银行昆明分行、招商银行昆明分行申请贷款授信 额度的议案》：

    1、公司为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要,向交 通银行昆明分行申请贷款授信额度柒仟万元(70,000,000元)；

    2、公司为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要,向招 商银行昆明分行申请综合贷款授信额度贰亿元(200,000,000元)。

    四、审议通过了《关于与重庆万里蓄电池股份有限公司进行债务重组的议案》：

    重庆万里蓄电池股份有限公司,住所重庆市巴南区苦竹坝31号,法定代表人罗钊 明,注册资本捌仟捌佰陆拾万元整,经营范围为制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件, 销售五金、交电、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产 品(不含化学危险品)、百货、建筑材料、装饰材料、日用杂品(不含烟花爆竹)；金 属结构件、机械零部件加工；蓄电池回收。

    重庆万里蓄电池股份有限公司与本公司无任何关联关系。

    重庆万里蓄电池股份有限公司1999年5月向本公司购买电铅产品359.972吨, 货 款合计1,585,864.59元,货款一直未能收回,鉴于重庆万里蓄电池股份有限公司的实 际情况,根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则棗债务重组》的有关规定, 本公司与重庆万里蓄电池股份有限公司进行债务重组, 重庆万里蓄电池股份有限公 司以低于债务帐面价值的现金清偿债务的方式清偿欠本公司货款, 重庆万里蓄电池 股份有限公司按欠款总额的84％(即1,332,126.26元)一次性付给本公司货款, 本公 司将重组债权的帐面价值与收到的现金之间的差额(即欠款总额的16％)计253,738 .33元,确认为当期损失。

    五、审议通过了《关于募集资金项目澳斯麦特工程相关问题的议案》：

    1、同意澳斯麦特工程指挥部对澳斯麦特工程进展情况的汇报；

    2、同意澳斯麦特工程下一步安排的网络计划,澳斯麦特工程计划到2002年2 月 23日投料试生产；

    3、同意澳斯麦特工程三个项目总投资的变更。澳斯麦特工程预算总投资,原计 划两个前次募集资金项目澳氏技术及设备引进工程项目投资额为4922万元、粗炼过 程完善及综合利用项目4967万元,一届十三次董事会审议通过的澳斯麦特6000KW 余 热发电技术改造项目投资4374万元,合计14263万元。根据最后完成的工程预算, 三 个项目总投资将控制在17000万元,比原计划多支出2737万元, 根据云南锡业股份有 限公司章程第五章第二节第九十七条及公司1999年度临时股东大会决议第二号之规 定,董事会可运用占公司最近经审计的净资产20％以下的资金投资于风险项目 , 该 2737万元人民币投资额为公司最近经审计的净资产额1,181,784,831.20元(2001年6 月30日数)的2.32％。

    特此公告

    

云南锡业股份有限公司董事会

    2001年11月15日

    附：

    肖建明先生简历

    肖建明,男,1947年出生,大学文化,高级政工师, 昆明理工大学管理学院兼职教 授,曾多次在北京及澳大利亚澳洲行政管理学院受过高级经理管理培训。1963年9月 至1978年10月于十四冶二建司物资供应处工作；1978年10月至1982年8 月于云南师 范大学读书；1982年9月至1992年12月任十四冶秘书科副科长、宣传处副处长； 设 备材料公司党委书记；1993年1月至1997年11 月任有色昆明勘察设计院党委书记； 1997年12月至2001年9月任云锡公司党委书记、经理；2001年9月至今任云南锡业集 团有限责任公司党委书记、董事长；具有丰富的经营管理经验。肖建明先生为云南 锡业股份有限公司第一届董事会董事长。

    杨秀清先生简历

    杨秀清,男,1943年出生,研究生,高级政工师。曾历任空军32团参谋、股长、空 军工程兵九总队科长、一大队副政委、空军一工区政委；云锡建安公司、房地产开 发经营公司党委副书记、书记、经理、云锡个旧冶炼厂党委书记(兼)等职。1996年 4月至2001年9月任云锡公司党委副书记兼纪委书记、 云锡党校党委书记、 校长； 2001年9月至今任云南锡业集团有限责任公司党委副书记、副董事长； 杨秀清先生 为云南锡业股份有限公司第一届董事会副董事长。

    兰旭先生简历

    兰旭,男,1957年出生,研究生,高级经济师。曾历任云锡公司一冶炼厂车间副主 任、车间支部书记、宣传部长、分厂厂长、一冶炼厂副厂长, 云锡公司经理助理兼 云锡个旧冶炼厂常务副厂长, 云南锡业股份有限公司副总经理兼冶炼化工材料分公 司经理、党委书记,现任云南锡业股份有限公司董事、总经理。