本公司于2001年10月9日召开第一届董事会第十六次会议，2001年10月11 日刊 登第一届董事会第十六次会议决议公告。详见2001年10月11日《证券时报》第八版、 《中国证券报》第十四版。由于通讯方面的原因，公告所附的五个附件中只有“附 件4、独立董事候选人公开声明”随公告刊登，另有四个附件“附件1：授权委托书” 、“附件2：《云南锡业股份有限公司章程》修改内容”、“附件3：公司第二届董 事会董事候选人简历”及“附件5：经理班子人选变更个人简历”没有刊登出， 现 予以补充刊登，并向广大股东致歉。

    特此公告

    

云南锡业股份有限公司董事会

    2001年10月20日

    附件2：

    《云南锡业股份有限公司章程》修改内容

    一、公司原章程第五十六条“董事会人数不足五人”，改为“董事会人数不足 八人”；

    二、公司原章程第七十六条增加一款作为第一款：“董事会应当聘请具有证券 从业资格的律师出席股东大会，对下列事项出具法律意见：

    (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规及公司章程的规定；

    (二)出席会议人员资格的合法、有效性；

    (三)年度股东大会提出新提案股东的资格；

    (四)股东大会的表决程序、表决结果是否合法、有效。”

    三、公司原章程第八十七条“如因董事的辞职导致公司董事会低于五人时，” 改为“如因董事的辞职导致公司董事会人数低于八人时，”。

    四、公司原章程第一百一十二条“公司不设独立董事。”删除，改为“公司设 独立董事两名，其中包括至少一名会计专业人士；独立董事的任期与其他董事一致， 任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年。”。

    五、公司原章程第一百一十二条后增设三条，作为第一百一十三条、第一百一 十四条和第一百一十五条。

    “第一百一十三条 独立董事由在有色金属、管理、财务、法律等领域富有经 验的专业人员担任，独立董事应当保证有足够时间和精力履行各项董事职责；独立 董事不得由下列人员担任：

    (一)公司股东或股东单位的任职人员；

    (二)已担任公司(含公司附属企业)监事、高级管理人员、公司雇员等内部人员；

    (三)为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    (四)已担任四家公司独立董事的人员。”

    “第一百一十四条 独立董事享有与其他董事一样的权利、义务。经全体独立 董事一致同意，可行使以下特别职权：

    (一)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

    (二)向董事会提请召开临时股东大会；

    (三)提议召开董事会；

    (四)独立聘请外部审计机构或咨询机构；

    (五)对董事会提交股东大会讨论的事项，如需要独立财务顾问出具独立财务顾 问报告的，独立财务顾问由独立董事聘请；

    (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

    独立董事应当对公司下列重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：

    (一)重大关联交易；

    (二)聘任或解聘高级管理人员；

    (三)公司董事、高级管理人员的薪酬；

    (四)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

    (五)公司章程规定的其他事项。

    公司独立董事的其他权利、义务依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的有关要求执行。”

    “第一百一十五条 公司根据实际情况逐步设立审计委员会、绩效薪酬委员会、 提名委员会、战略与投资委员会等专业管理委员会，并制定相应委员会工作规则。”

    六、以后原章程条款的条目作相应调整。

    七、公司原章程第一百四十条 “监事会会议应当由三名监事出席方可举行。” 改为“监事会会议应当由三名以上监事(含本数)出席方可举行。”

    附件3：

    公司第二届董事会董事候选人简历

    肖建明，男，1947年出生，大学文化，高级政工师，昆明理工大学管理学院兼 职教授，曾多次在北京及澳大利亚澳洲行政管理学院受过高级经理管理培训。1963 年9月至1978年10月于十四冶二建司物资供应处工作；1978年10月至1982年8月于云 南师范大学读书；1982年9月至1992年12月任十四冶秘书科副科长、宣传处副处长； 设备材料公司党委书记；1993年1月至1997年11月任有色昆明勘察设计院党委书记； 1997年12月至2001年9月任云锡公司党委书记、经理；2001年9月至今任云南锡业集 团有限责任公司党委书记、董事长，具有丰富的经营管理经验。肖建明先生为云南 锡业股份有限公司第一届董事会董事长。

    杨秀清，男，1943年出生，研究生，高级政工师。曾历任空军32团参谋、股长、 空军工程兵九总队科长、一大队副政委、空军一工区政委；云锡建安公司、房地产 开发经营公司党委副书记、书记、经理、云锡个旧冶炼厂党委书记(兼)等职。1996 年4月至2001年9月任云锡公司党委副书记兼纪委书记、云锡党校党委书记、校长； 2001年9月至今任云南锡业集团有限责任公司党委副书记、副董事长； 杨秀清先生 为云南锡业股份有限公司第一届董事会副董事长。

    杨福生，男，1961年出生，研究生，采矿高级工程师。曾历任云锡公司老厂锡 矿胜利坑副坑长，云锡公司老厂锡矿办公室副主任，云锡公司老厂锡矿企管办、矿 办主任，云锡公司老厂锡矿副矿长、矿长；1996年4月至2001年9月任云锡公司副经 理；2001年9月至今任云南锡业集团有限责任公司总经理、党委副书记； 杨福生先 生为云南锡业股份有限公司第一届董事会董事。

    汪云曙，男，1956年出生，研究生，高级政工师。曾历任云锡机械厂金工车间 副主任、党支部书记、主任、云锡黄选党委副书记、书记、竹叶山矿党委书记、机 厂党委书记、云锡公司组织部长；2001年9 月至今任云南锡业集团有限责任公司党 委副书记、纪委书记；汪云曙先生为云南锡业股份有限公司第一届董事会董事。

    兰旭，男，1957年出生，研究生，高级经济师。曾历任云锡公司一冶炼厂车间 副主任、车间支部书记、宣传部长、分厂厂长、一冶炼厂副厂长，云锡公司经理助 理兼云锡个旧冶炼厂常务副厂长，云南锡业股份有限公司副总经理兼冶炼化工材料 分公司经理、党委书记，现任云南锡业股份有限公司董事、总经理。

    雷毅，男，1962年出生，研究生，高级经济师。曾历任云南锡业公司研究所选 矿室项目负责人、党支部书记、副主任、主任、副所长、个旧选矿厂厂长。原任云 南锡业公司经理助理、经贸委主任、体改办主任，云南锡业股份有限公司董事兼常 务副总经理。

    任子明，男，1952年出生，研究生，高级经济师。曾历任云锡运输公司副队长、 队长、工会主席；云锡物资处副处长、处长；云锡经销公司经理；云锡公司经理助 理，云锡公司物资储运公司经理；现任云南锡业股份有限公司董事、副总经理兼经 销分公司经理。

    张峻，男，1965年出生，研究生，会计师。曾历任云锡大屯选矿厂多经办主任、 厂长助理、经营副厂长、云锡公司审计处副处长，云锡公司财务处副处长，云锡公 司财务处处长；云南锡业股份有限公司第一届董事会董事。

    杨超，男，1956年出生，研究生，政工师。曾任云锡公司技工学校团支部书记， 云锡公司第三冶炼厂团委副书记、党政办主任、车间党支部书记、纪委书记，个旧 锡都实业总公司副总经理、总经理，云锡公司党政办主任、公司经理助理；2001年 9月至今任云南锡业集团有限责任公司副总经理。

    独立董事候选人：

    杨保建，男，1957年9月出生。1976年至1978年在云南保山坝湾公社插队知青； 1978年至1981年在昆明工学院冶金系学习；1981年至1983年在北方工业大学管理工 程系学习；1983年至1986年在昆明工学院管理工程系任教；1986年至1988年在昆明 工学院管理信息系统研究生班学习，获学士学位；1988年至今在昆明理工大学管理 与经济学院任院长，教授。学术专长：管理科学与工程。

    全部兼职：云南省政协第八届委员会常委，民革云南省委副主委，中国企业管 理学会理事，中国工业经济研究促进会理事，中国管理科学研究院特约研究员，云 南省企业管理、企业家协会常务理事，云南政府经研中心特邀研究员。

    纳鹏杰，男，1965年1月出生，1994年获会计学硕士学位，2000 年获经济学博 士(财务管理专业)学位。1996年8月至2001年7月任云南财贸学院会计系讲师，2001 年8月由讲师直接破格晋升为教授，是云南首批会计学硕士两导师之一， 云南财贸 学院会计学省级重点学科带头人，云南省中青年学科与技术带头人金融学第三层次 后备人才。

    全部兼职：无

    附件5：

    经理班子人选变更个人简历

    张峻，男，1965年出生，研究生，会计师。曾历任云锡大屯选矿厂多经办主任、 厂长助理、经营副厂长、云锡公司审计处副处长，云锡公司财务处副处长、处长； 云南锡业股份有限公司第一届董事会董事。

    杨祖建，男，1962年出生，研究生，采矿高级工程师。曾历任云锡公司马拉格 锡矿区长、党支部书记、副主任、主任、党委副书记、副矿长、总工程师、云锡个 旧采选厂副厂长；云南锡业股份有限公司采选分公司经理、党委书记；现任云南锡 业股份有限公司副总经理。