本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于二零零七年五月十六日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零七年五月二十六日在昆明关上云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,应到监事五人,实到监事五人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持,会议审议通过以下决议：

    一、审议通过了《关于与外方合作成立邦加勿里洞锡业公司的议案》

    表决结果为：有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100%,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《关于与外方合作成立印尼云南第一矿物公司的议案》

    表决结果为：有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100%,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《关于收购云锡德国资源有限公司股权的议案》

    表决结果为：有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100%,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《关于进行文化产业捐赠的议案》

    表决结果为：有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100%,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了《云南锡业股份有限公司公司治理专项活动自查报告》

    表决结果为：有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100%,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》

    表决结果为：有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100%,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过了《关于使用募集资金归还募集资金项目贷款的议案》

    表决结果为：有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100%,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    云南锡业股份有限公司监事会

    二零零七年五月二十九日