云南锡业股份有限公司(以下简称“本公司”)2001年第一次临时股东大会( 以 下简称“本次会议”)于2001年9月26日上午在云南省个旧市金湖东路121 号云南锡 业股份有限公司第一会议室召开,出席会议的股东(或股东代理人)共5人, 代表股份 总数227,904,000股,占本公司股本总额的63.68％,符合《公司法》和本公司章程的 有关规定。经审议,本次会议通过如下决议：

    一、经过审议表决,通过公司2001年度发行新股有关议案：

    1、以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过《关于2001年公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》；

    2、以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过《本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案》。

    3、审议通过《关于申请配股具体实施方案的议案》：

    (1)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过本次配股基数、配股比例及配售数量：

    以公司2001年6月30日总股本35790.4万股(其中国有法人股22500万股, 社会法 人股290.4万股,社会公众股13000万股)为基数,按10∶3的比例配股,共可配售10737. 12万股,其中本公司国有股股东可配售6750万股,社会法人股可配售87.12万股,社会 公众股可配售3900万股,实际配售3939.204万股。其中：

    本公司国有法人股认购方式和数量, 经征询国有股委托持有人云南锡业公司的 意见,拟放弃全部可配股份并且不予转让,以此作为国有股减持的一种方式。该方案 已经云南省财政厅云财企[2001]292号文批准。

    发起人个旧锡资工业公司、个旧聚源工矿公司分别持有本公司法人股123.42万 股、36.3万股,本次应配股份分别为37.026万股、10.89万股, 均放弃全部配股权； 发起人个旧锡都有色金属加工厂、个旧银冠工业有限责任公司分别持有本公司法人 股108.9万股、21.78万股,本次应配股份分别为32.67万股、6.534万股,均书面承诺 以现金全额认购配股权。

    社会公众股股东自愿认购,余股由主承销商组织承销团包销。

    (2)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过本次配股价格及确定依据：

    1)、本次配股价格浮动范围拟定为人民币6－9元。

    2)、配股价格的确定依据：

    1配股价格不低于公司2001年6月30日经审计的每股净资产；

    2参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；

    3根据本次配股募集资金项目的资金需求量；

    4与配股主承销商充分协商一致。

    (3)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过本次配股募集资金用途及数额：

    本次配股拟募集资金预计35000万元人民币左右,计划投资于以下六个项目：

    1)“大马芦”矿段1200吨/日开采工程项目

    2)安全环保型锡基阻燃新材料产业化示范项目

    3)锡材工程项目

    4)2000吨/年锡基陶瓷色料项目

    5)5000吨/年绿色无汞碱性电池用系列锌合金粉项目

    6)营销网络系统建设项目

    4、审议通过《关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案》：

    (1)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过投资“大马芦”矿段1200吨/日开采工程项目；

    (2)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过投资安全环保型锡基阻燃新材料产业化示范项目；

    (3)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过投资锡材工程项目；

    (4)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过投资2000吨/年锡基陶瓷色料项目；

    (5)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过投资5000吨/年绿色无汞碱性电池用系列锌合金粉项目；

    (6)以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权, 审议通过投资营销网络系统建设项目。

    5、经过表决,以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、 0股弃权,审议通过《关于本次配股股东大会决议有效期为一年的议案》。

    6、经过表决,以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、 0股弃权,审议通过《提请公司2001年第一次临时股东大会授权董事会在股东大会通 过的配股决议范围内全权办理本次配股相关事宜的议案》。

    二、经过审议表决,以227,904,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股 反对、0股弃权,审议通过《关于董事变更的议案》, 同意王长勇先生因工作变动辞 去董事职务,选举汪继红先生为公司董事,任期为第一届董事会剩余期间。

    特此公告。

    

云南锡业股份有限公司

    2001年9月27日