经云南锡业股份有限公司2001年8月24日第一届董事会第十五次会议研究,决定 召开2001年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    (一)会议时间：二零零一年九月二十六日(星期三)上午8：30分

    (二)会议地点：云南省个旧市金湖东路121 号云南锡业股份有限公司第一会议 室

    (三)会议内容：

    1、审议公司2001年度发行新股有关议案：

    1)、审议《关于2001年公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》；

    2)、审议《关于本次配股符合(上市公司新股发行管理办法)等规定的议案》

    3)、审议《关于申请配股具体实施方案的议案》；

    4)、审议《关于通过配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    5)、审议《关于本次配股股东大会决议有效期为一年的议案》；

    6)、审议《提请公司2001年第一次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的 配股决议范围内全权办理本次配股相关事宜的议案》；

    2、审议关于董事变更的议案：

    公司第一届董事会第十三次会议通过决议,同意王长勇先生因工作变动,辞去公 司董事职务,并对王长勇先生在任期的勤勉工作表示感谢,决定推选汪继红先生为公 司董事。提交公司2001年第一次临时股东大会审议(个人简历详见2001年7月13日《 中国证券报》、《证券时报》)。

    (四)出席人员：

    1、 截止二零零一年九月十九日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册 的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东, 可以书面委托代理人代为出席和表 决,该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (五)登记办法：

    1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、 股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真 方式登记。

    2、登记时间：二零零一年九月二十五日(星期二)上午8：30－11：30下午2 ： 30－5：30

    3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司第一会议室

    联系人：马波 何锡洪

    电话：(0873)2448622 2448606

    传真：(0873)2448622 2448308

    邮编：661000

    4、会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    

云南锡业股份有限公司董事会

    二零零一年八月二十五日

    附：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士作为本人 / 本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司 2001年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    (此委托书格式复印件有效)