按照《深圳证券交易所股票上市规则（2001修订本）》, 现将云南锡业股份有 限公司(以下简称“锡业股份”)与其关联方云南锡业公司建筑安装总公司（以下简 称“建安公司”）,从锡业股份股票上市至2001年6月30日, 关联交易的累计情况公 告如下：

    一、关联方关系及关联交易基本情况

    1、概要

    从锡业股份股票上市至2001年6月30日,锡业股份与建安公司共达成11项关联交 易,关联交易合同金额累计达到14463560元。

    2、关联交易的地点：云南省个旧市

    3、关联关系介绍

    截止2000年12月31日止,云南锡业公司持有锡业股份22500万国有法人股, 占公 司总股本62.87 ％, 为锡业股份的控股股东；建安公司是云锡公司的下属企业法人, 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2001修订本）》, 锡业股份与建安公司存在 关联关系。

    4、交易双方基本情况简介

    （1）、云南锡业股份有限公司

    云南锡业股份有限公司是1998年10月经云南省人民政府云政复[1998]99号文批 准由云南锡业公司与个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿 公司、个旧银冠工艺美术厂等共同发起设立。公司于1999年10月经批准发行人民币 普通股（A股）13,000万股,并于2000年2月21日在深圳证券交易所上市交易。 公司 主要从事有色金属锡及其深加工产品的生产和销售业务。截止2001年6月30日,公司 总股本为35,790.40万股。

    （2）云南锡业公司

    云南锡业公司成立于1950年3月8日,注册资金35095万元, 该公司主要从事有色 金属及其矿产品、黑色金属及其矿产品、非金属及其矿产品、化工产品、建筑材料、 机电设备、进出口等业务。持有锡业股份62.8％的股份,为锡业股份的控股股东。

    （3）云南锡业公司建筑安装总公司

    云南锡业公司建筑安装总公司成立于1953年1月13日,注册资金6160万元, 该公 司主要从事工业民用建筑、安装,土石方施工,建筑构件、材料生产和加工等业务。

    二、交易目的

    1、工程项目建设目的

    澳斯麦特工程的建设目的：技术引进, 鉴于锡业股份现有炼锡反射炉存在能耗 高、回收低、污染严重、生产成本高等问题, 锡业股份引进国外先进技术及设备对 反射炉进行改造,使精锡生产能力由2万吨提高到2.5万吨；粗炼技术改造,主要是为 发挥强化熔炼技术及设备潜力、改善环保、提高金属回收率,增设制氧系统,改造现 有余热锅炉和收尘系统,使年产纯锡综合能力达到2.5万吨。

    锡业股份下属企业冶炼分公司技术改造目的：提高冶炼分公司的生产能力, 改 进产品质量、降低产品成本,减少冶炼化工材料分公司污染,改善工作环境。

    2、关联交易的目的

    锡业股份对工程项目管理实行了招投标制度,目的是确保工程质量,降低工程造 价,对超过50 万元的工程项目均按照国家和地方相关规定和锡业股份的招投标管理 制度进行招投标,确定承建人。建安公司通过参加招投标,在招投标中中标而签订协 议,形成关联交易。

    三、关联交易合同签定的依据及定价原则

    本期间锡业股份与建安公司达成的关联交易是严格按照国家和地方招投标有关 规定及锡业股份的招投标管理制度,对超过50万元的工程项目,经过公开招投标确定 项目的承建人。

    关联交易合同的定价原则：本期间锡业股份与建安公司达成的关联交易, 是以 《云南省定额（95）》编制的工程项目预算为依据确定合同金额的。

    四、关联交易协议的主要内容

    1、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2000年4月6日双方签订《原煤仓褐煤仓上 部结构施工合同》,合同于签订之日生效。协议金额3845600元。至2001年6月30日, 已支付给建安公司3627729元。

    2、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2000年6月1日双方签订《磁选焙砂及配料 系统施工合同》,合同于签订之日生效。协议金额1934900元。至2001年6月30日,已 支付给建安公司1864919元。

    3、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2000年8月8日双方签订《磁选焙砂及配料 安装合同》,合同于签订之日生效。协议金额803728元。至2001年6月30日, 已支付 给建安公司796192元。

    4、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2000年8月8日双方签订《原煤仓褐煤仓安 装合同》,合同于签订之日生效。协议金额1562456元。至2001年6月30日,已支付给 建安公司1524250元。

    5、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2000年6月7日双方签订《磁选清水污水沟 改造施工合同》,合同于签订之日生效。协议金额338666元。至2001年6月30日, 已 支付给建安公司278976元。

    6、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2000年5月18 日双方签订《原煤仓施工满 堂脚手架安装合同》,合同于签订之日生效。协议金额190327元。至2001年6月30日, 已支付给建安公司47582元。

    7、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2001年1月3日双方签订《风机房建筑安装 合同》,合同于签订之日生效。协议金额3748555元。至2001年6月30日,已支付给建 安公司2269085元。

    8、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2001年5月18 日双方签订《原料矿仓装修 卷帘门合同》,合同于签订之日生效。协议金额64000元。至2001年6月30日,尚未支 付合同款项。

    9、为建设锡业股份澳斯麦特工程,于2001年4月26日双方签订《6000Kw 电站总 图工程合同》,合同于签订之日生效。协议金额275328元。至2001年6月30日, 已支 付给建安公司139288元。

    10、为对锡业股份下属冶炼分公司进行技术改造,于2001年6月6 日双方签订《 厂区道路改造工程合同》,合同于签订之日生效。协议金额1310000元。至 2001年6 月30日,已支付给建安公司520000元。

    11、为对锡业股份下属冶炼分公司进行技术改造,于2001年6月6 日双方签订《 厂区入厂干道施工合同》,合同于签订之日生效。协议金额390000元。至2001年6月 30日,尚未支付合同款项。

    以上关联交易协议,建设方均为锡业股份,施工方均为建安公司。

    五、关联交易的资金来源

    建设锡业股份澳斯麦特工程,锡业股份与建安公司达成9项关联交易协议, 锡业 股份涉及澳斯麦特工程的协议,其建设资金来自锡业股份的募集资金,不足部分的资 金来源于贷款,募集资金的使用,在锡业股份的招股说明书中已有披露, 募集资金的 使用按招股说明书的计划投向进行,在2000年定期报告及2001年4月18日一届十二次 董事会《前次募集资金使用情况说明》公告中已有披露；另外, 锡业股份下属冶炼 分公司两个改造项目的资金来源为自筹资金。

    六、关联交易对公司生产经营的影响

    该关联交易涉及项目的建设符合锡业股份战略发展的要求, 有助于公司生产能 力和盈利能力的提高,同时符合国家环保政策,有利于公司的可持续发展。

    七、公司董事会对本期关联交易的意见

    经过对上述事实的审查和判断,公司董事一致认为,本期间关联交易合理且客观 公允,没有损害公司及公司股东利益的内容和情形。

    八、独立财务顾问意见

    公司董事会已聘请具有证券从业资格的昆明博闻证券投资咨询有限公司为本公 司的独立财务顾问。该顾问将出具独立财务顾问报告, 就上述关联交易是否合法、 合规,关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见,并说明理由、主要假设及考虑 的主要因素。

    九、备查文件

    有关关联交易合同（合同名称同上）

    董事会决议公告

    特此公告

    

云南锡业股份有限公司董事会

    2001年8月18日