云南锡业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于二零零五年十二月十四日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零五年十二月二十四日在昆明关上云锡大酒店本公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。应到监事五名，实到监事五人。

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下涉及关联交易及公司重要事项的决议：

    一、审议通过了《关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案》。

    本项议案表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于部分工程项目委托云南锡业集团有限责任公司负责建设管理的议案》。

    本项议案表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》。

    本项议案表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了《关于租用资产的关联交易协议的议案》。

    本项议案表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了《关于报废固定资产的议案》。

    本项议案表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过了《云南锡业股份有限公司关于云南证监局对公司巡回检查意见的整改报告》。

    本项议案表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    七、审议通过了《云南锡业股份有限公司关于收购郴州矿山资产相关问题的说明》。

    本项议案表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告