云南锡业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于二零零一年八月十五日在 本公司总部四楼二会议室召开,应到董事十一人,实到董事九人, 另有二名董事书面 委托到会董事行使表决权。公司五名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《 公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长肖建明先生主持,经与会董事审议, 一致表决通过以下决议：

    一、 审议通过了2001年度中期报告及其摘要；

    二、审议通过了《关于2001年度中期利润分配的议案》；

    本公司2001年1至6月份共实现净利润2332.91万元,加上去年末结余的未分配利 润4063.89万元,累计未分配利润为6396.80万元。鉴于公司发展的需要,公司2001年 中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况说明》（正文 附后）；

    四、 审议通过了关于成立云南锡业股份有限公司北京公司等销售机构的议案；

    根据云南锡业股份有限公司产品销售工作的需要,为进一步拓展国内市场,扩大 市场份额,增强竞争实力。分别在北京市、上海市、武汉市、深圳市、 成都市成立 云南锡业股份有限公司北京公司、云南锡业股份有限公司上海公司、云南锡业股份 有限公司武汉公司、云南锡业股份有限公司深圳公司、云南锡业股份有限公司成都 公司,这五个公司属非独立核算的经营实体。经营范围：有色金属及其产品,化工产 品（不含管理商品）,非金属及其矿产品,建筑材料,日用百货,日用化学品, 针纺织 品,工艺美术品（不含金银首饰）,塑料制品,橡胶制品,玻璃制品,陶瓷 ,建筑五金, 五金工具,家用电器的批发、零售、代购、 代销（经营范围与云南锡业股份有限公 司经销分公司营业执照上的内容相同）。并将根据销售情况在五个销售公司下设代 表处。

    五、 审议通过了关于公司向广东发展银行昆明分行、 浦发银行昆明分行申请 贷款授信额度的议案；

    公司为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要, 向广东 发展银行昆明分行提出申请综合授信额度人民币壹亿元（100,000,000元）,向浦发 银行昆明分行提出申请综合授信额度人民币贰亿元（200,000,000元）,在综合授信 额度内办理流动资金贷款。

    六、审议通过了关于购买云南锡业公司个旧采选厂、个旧冶炼厂部份资产的议 案；

    因公司生产经营的需要,决定购买云南锡业公司个旧采选厂、 个旧冶炼厂帐面 价值为1,835,859.11元的资产, 其交易价值以云南省财政厅对中介机构评估结果予 以确认后的价值为准。

    七、 审议通过了关于关联交易公告的议案（正文附后）；

    八、 审议通过了新修订的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》；

    九、 审议通过了关于对部分未使用固定资产计提减值准备的议案；

    十、 审议通过了关于《云南锡业股份有限公司整改报告》的议案（正文附后） 。

    特此公告