本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年10月20日，第一财经日报刊登了《股东诉讼引起证监局调查，锡业股份很可能被立案》的文章，文章中称本公司因收购上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权一事而将被云南证监局立案调查，该文章中，张文波律师说："从所有相关并购公告来看，有三大疑点，一是取得采矿权的时间和有关政府文件不符合；二是，第一次公告声明享有采矿权时间为14年，而之后的全部公告却突然变更为5年；三是，广东羊城会计师事务所出具的资产评估报告是否公正，因为该矿产采矿权一年多前的转让价格仅为500万元，为何现在转让价格翻了38倍至19454万元，要知道这起收购动用的现金已经接近上市公司20%的资产，属于重大收购"。

    鉴于该文章可能对投资者产生误导，本公司特郑重声明如下：

    至2005年10月20日止，本公司未收到云南证监局关于对本公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜的立案调查通知。在没有事实依据的情况下，该文章的报道是不严肃的，对公司造成的负面影响公司将保留追究的权利。

    公司收购上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权，是为了进一步提高公司的保有资源储量，提高资源自给率，充分发挥公司设在湖南省郴州市的控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司现有之锡矿冶炼能力，在湖南郴州一地形成采、选、冶一体的产业链，成为公司除云南省区域外另一生产基地，保证公司的持续发展，公司决定收购上海鸿巨投资咨询有限公司所持有的深圳巨晖矿业投资有限公司65%股权，通过股权收购间接取得湖南省郴州市屋场坪矿区部分采矿权的目的。

    公司针对文章中所述内容说明如下：

    一、湖南省国土资源厅审批颁发的证号为4300000410602的《采矿许可证》载明的权利人为郴州裕丰矿业有限公司。有效期自2004年12月至2009年12月，开采矿种为锡矿。公司认为，采矿权的期限是以地矿部门所发的采矿权许可证所注明的起始时间为准，并不存在任何与有关政府文件不符的地方。

    二、14年是矿山服务年限，而采矿权证所表明的5年为该许可证所允许开采的年限。根据我国法律的相关规定，采矿权证期满后，采矿权人可申请续展。所以，前述两个时间并无矛盾冲突之处。

    三、2003年4月22日，裕丰矿业与湖南地质勘察院签订《探矿权转让合同》，双方协议作价500万元，裕丰矿业以有偿受让方式取得《矿产资源勘查许可证》(证号：

    4300000440054)。对于本次收购，公司对采矿权进行了评估，聘请的中和正信会计师事务所出具了中和正信审字(2004)第(5)-79号《审计报告》，长沙国源矿业评估有限公司出具了《湖南省郴州市北湖区屋场坪矿区锡多金属矿采矿权评估报告书》，广州羊城会计师事务所有限责任公司出具了《资产评估报告书》((土2005)羊评字第3796号)，广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司股权收购之独立财务顾问报告》，云南千和律师事务所出具了《云南千和律师事务所关于云南锡业股份有限公司股权收购的法律意见书》。本次股权转让价格以经云南省国资委备案后的评估报告中的净资产值为本次交易的最终作价依据，公司对备案后的评估报告中的净资产未做调整。

    本次收购股权的总金额为19,454.66万元，该19,454.66万元为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元(2004年12月31日数)的12.72%。按公司股东大会的授权，公司董事会有权决定公司净资产额20%以下的投资，不需经过股东大会批准，也不属重大收购。

    关于本公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜，公司已在2005年6月3日《中国证券报》和《证券时报》上刊登了实施情况，股权受让的工商变更登记工作已完成，公司委派的董事会成员和管理人员也已开始正常履行职责。本次股权收购完成后，该矿区正在建设之中。

    在此郑重提醒广大投资者：按要求应披露的信息公司将以公告的形式刊登在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，所有信息均以公司公告为谁，请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告。