本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于二零零五年七月十四日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零五年七月二十四日在本公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人,实到董事十人，另有一名董事杨福生先生因工作原因未能到会，书面委托董事肖建明先生行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长肖建明先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司2005年新增固定资产投资计划的议案》：

    根据目前公司生产经营发展的要求，下半年新增部分固定资产投资,金额共计6,657.34万元，包括以下主要内容:一是矿山持续发展投入增加3,434.3万元；二是选矿、冶炼、化工技改项目投资计划额增加1,682.8万元；三是零星固定资产设备购置增加1,540.24万元。从增加投资组成看，重点仍在矿山，矿山建设是做强锡产业的基础，此次新增矿山找矿项目工程量10641米，钻探工程量1821米。其次是选矿、冶炼、化工技改项目及零星固定资产设备购置，反映了公司持续发展的需要。该新增固定资产投资6,657.34万元人民币投资额为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的4.35%。

    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于向银行申请贷款综合授信额度的预案》：

    为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请二零零五年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

    1. 招商银行昆明分行流动资金综合授信伍仟万元（50,000,000元）。

    2. 中国建设银行云南省分行综合授信柒亿柒仟壹佰万元（771,000,000元）

    上述向银行申请的综合授信额度合计捌亿贰仟壹佰万元（821,000,000元），该82,100万元为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的53.66%。本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供担保。该预案尚需提交公司二零零五年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零五年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零五年半年度报告摘要》。

    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告