本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年2月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司关于收购深圳市巨晖矿业投资有限公司股权的议案，本次收购的资产是上海鸿巨投资咨询有限公司拥有的深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权。双方同意以云南省国有资产监督管理委员会备案后的评估报告中全部股权的净资产价值为本次股权转让的最终作价依据，云南省国有资产监督管理委员会于2005年2月25日出具了2005008号《国有资产评估项目备案表》，深圳市巨晖矿业投资有限公司的全部股权其净资产评估价值为299,302,528.24元，本次股权转让总价格为194,546,643.36元（所对应的资产主要为湖南省郴州市屋场坪矿区的部分采矿权，矿区面积0.61KM2,矿权范围内保有基础储量（122b）为矿石量142.7358万t，其中锡金属量为13,607.63t。）。截止2005年6月2日，深圳巨晖矿业投资有限公司股东变更的工商登记手续已办理完毕。公司根据《上海鸿巨投资咨询有限公司与云南锡业股份有限公司关于转让深圳市巨晖矿业投资有限公司65%股权的股权转让协议》的规定，以现金方式向上海鸿巨投资咨询有限公司分批支付了收购上述资产的价款194,546,643.36元。

    特此公告

    备查文件：

    《国有资产评估项目备案表》

    《上海鸿巨投资咨询有限公司与云南锡业股份有限公司关于转让深圳市巨晖矿业投资有限公司65%股权的股权转让协议》