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一、重要提示：
★本次会议无否决或修改提案的情况
★本次会议召开期间无新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、召开时间：云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2005年3月22日和2005年4月15日以公告方式分别在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站发出《云南锡业股份有限公司召开股东大会的通知》、《云南锡业股份有限公司召开股东大会的再次通知》。2004年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2005年4月22日如期召开。
2、召开地点：本次会议在云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室召开。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、召集人：本次会议的召集人为云南锡业股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长肖建明先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问千和律师事务所的律师出席了本次会议。
三、会议出席的情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）188 人、代表股份359,323,103 股、占公司有表决权总股份66.93％.
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）183 人、代表股份17,467,103 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数8.96％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东85人、代表股份2,361,171 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.21％，通过网络投票的社会公众股股东98 人、代表股份15,105,932 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数7.75％。
四、提案审议和表决情况：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，合法有效地审议了大会各项提案，本次会议作出了如下决议：
1. 审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》：
（1）总的表决情况：
同意358,240,718 股，占出席会议所有股东所持表决权99.70％；反对81,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权1,000,985 股，占出席会议所有股东所持表决权0.28％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,384,718 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.80％；反对81,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.47％；弃权1,000,985 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.73％。
（3）表决结果：审议通过《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》。
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》：
（1）总的表决情况：
同意358,029,668 股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权1,280,535 股，占出席会议所有股东所持表决权0.35％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,173,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.60％；反对12,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.07％；弃权1,280,535 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.33％。
（3）表决结果：审议通过《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》。
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》：
（1）总的表决情况：
同意358,050,568 股，占出席会议所有股东所持表决权99.65％；反对16,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.004％；弃权1,256,035 股，占出席会议所有股东所持表决权0.35％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,194,568 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.72％；反对16,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09％；弃权1,256,035 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.19％。
（3）表决结果：审议通过《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》。
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,286,468 股，占出席会议所有股东所持表决权99.71％；反对55,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权980,935 股，占出席会议所有股东所持表决权0.27％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,430,468 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.07％；反对55,700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.32％；弃权980,935 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.61％。
（3）表决结果：审议通过《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》。
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会计报表审计机构的预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,014,468 股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.004％；弃权1,295,735 股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,158,468 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.51％；反对12,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.07％；弃权1,295,735 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.42％。
（3）表决结果：审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会计报表审计机构的预案》。
6、审议《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,114,168 股，占出席会议所有股东所持表决权99.67％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权1,157,135 股，占出席会议所有股东所持表决权0.32％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,258,168 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.08％；反对51,800 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.30％；弃权1,157,135 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权6.62％。
（3）表决结果：审议通过《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》。
7、审议《关于修改公司章程的预案》：
（1）总的表决情况：
同意357,951,768 股，占出席会议所有股东所持表决权99.62％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.004％；弃权1,355,235 股，占出席会议所有股东所持表决权0.38％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,095,768 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.15％；反对16,100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09％；弃权1,355,235 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.76％。
（3）表决结果：审议通过《关于修改公司章程的预案》。
8、审议《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》：
（1）总的表决情况：
同意357,979,968 股，占出席会议所有股东所持表决权99.63％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.004％；弃权1,327,035 股，占出席会议所有股东所持表决权0.37％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,123,968 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.31％；反对16,100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09％；弃权132,035 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.60％。
（3）表决结果：审议通过《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》。
9、审议通过《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》：
（1）总的表决情况：
同意20,475,168 股，占出席会议所有股东所持表决权93.82％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％；弃权1,333,335 股，占出席会议所有股东所持表决权6.11％。在对该项预案进行表决时，与该项关联交易有利害关系的本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司依法履行了回避表决的义务，未参与表决。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,009,168 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.28％；反对14,600 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.08％；弃权1,333,335 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.64％。
（3）表决结果：审议通过《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》。
10、审议《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》：
（1）总的表决情况：
同意20,480,468 股，占出席会议所有股东所持表决权93.85％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.06％；弃权1,328,035 股，占出席会议所有股东所持表决权6.09％。在对该项预案进行表决时，与该项关联交易有利害关系的本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司依法履行了回避表决的义务，未参与表决。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,124,468 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.32％；反对14,600 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.08％；弃权1,328,035 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.60％。
（3）表决结果：审议通过《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》。
11、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,214,718 股，占出席会议所有股东所持表决权99.69％；反对235,250股，占出席会议所有股东所持表决权0.066％；弃权873,135 股，占出席会议所有股东所持表决权0.243％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,358,718 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.65％；反对235,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.35％；弃权873,135 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》。
12、逐项审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》：
1）、发行规模
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％；反对279,201股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权254,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对279,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.60％；弃权254,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.46％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“发行规模”。
2）、票面金额、期限、利率和付息方式
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％；反对279,201股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权254,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对279,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.60％；弃权254,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.46％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“票面金额、期限、利率和付息方式”。
3）、转股的有关规定
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％；反对279,201股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权254,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对279,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.60％；弃权254,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.46％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“转股的有关规定”。
4）、转股的具体程序
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％；反对279,201股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权254,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对279,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.60％；弃权254,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.46％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“转股的具体程序”。
5）、赎回条款
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85 ％；反对275,201 股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权258,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对275,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.58/％；弃权258,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.48％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“赎回条款”。
6）、回售条款
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85 ％；反对275,201 股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权258,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对275,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.58/％；弃权258,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.48％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“回售条款”。
7）、附加回售条款
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85 ％；反对275,201 股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权258,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对275,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.58/％；弃权258,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.48％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“附加回售条款”。
8）、向原股东优先配售条款
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85 ％；反对275,201 股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权258,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对275,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.58/％；弃权258,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.48％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“向原股东优先配售条款”。
9）、发行方式和发行对象
（1）总的表决情况：
同意358,789,352 股，占出席会议所有股东所持表决权99.85 ％；反对275,201 股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权258,550 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,933,352 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.94％；反对275,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.58/％；弃权258,550 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.48％。
(3）表决结果：审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》之“发行方式和发行对象”。
13、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,141,867 股，占出席会议所有股东所持表决权99.67％；反对169,001股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％；弃权1,012,235 股，占出席会议所有股东所持表决权0.28％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,285,867 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.24％；反对169,001 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.97％；弃权1,012,235 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.79％。
（3）表决结果：审议通过《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,141,867 股，占出席会议所有股东所持表决权99.67％；反对151,301股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权1,029,935 股，占出席会议所有股东所持表决权0.29％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,285,867 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.24％；反对151,301 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.87％；弃权1,029,935 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.89％。
（3）表决结果：审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》。
15、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,141,867 股，占出席会议所有股东所持表决权99.67％；反对121,401股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％；弃权1,059,835 股，占出席会议所有股东所持表决权0.30％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,285,867 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.23％；反对121,401 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.70 ％；弃权1,059,835 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权6.07％。
（3）表决结果：审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》。
16、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》：
（1）总的表决情况：
同意358,101,867 股，占出席会议所有股东所持表决权99.66％；反对128,201股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权1,093,035 股，占出席会议所有股东所持表决权0.30％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,245,867 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.01％；反对128,201 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.73％；弃权1,093,035 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权6.26％。
（3）表决结果：审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》。
17、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》：
（1）总的表决情况：
同意357,999,768 股，占出席会议所有股东所持表决权99.63％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权1,308,735 股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,143,768 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.42％；反对14,600 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09％；弃权1,308,735 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.49％。
（3）表决结果：审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
18、审议《关于公司资信情况的说明》：
（1）总的表决情况：
同意358,032,668 股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对11,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.003％；弃权1,279,035 股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,176,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.61％；反对11,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.07％；弃权1,279,035 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.32％。
（3）表决结果：审议通过《关于公司资信情况的说明》。
19、审议公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告：
（1）总的表决情况：
同意357,982,068 股，占出席会议所有股东所持表决权99.63％；反对11,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.003％；弃权1329,635 股，占出席会议所有股东所持表决权0.37％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,126,068 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.32％；反对11,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.07％；弃权1,329,635 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.61％。
（3）表决结果：审议通过公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告。
20、审议《关于再次修改公司章程的提案》：
（1）总的表决情况：
同意358,027,667 股，占出席会议所有股东所持表决权99.64％；反对500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001％；弃权1,294,936 股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意16,171,667 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.58％；反对500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.01％；弃权1,294,936 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.41％。
（3）表决结果：审议通过《关于再次修改公司章程的提案》。
五、前十大社会公众股股东的表决结果：
详见后附《参加表决的公司前十大社会公众股股东持股及表决情况统计表》。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南千和律师事务所
2.律师姓名：伍志旭律师
3.网络投票的意见摘录：
4.结论性意见：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、出席股东大会的股东及代理人的资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的文件，随贵公司其他文件一起公告。
七、备查文件
1. 经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2. 所有提案具体内容；
3. 云南千和律师事务所出席出具的《关于云南锡业股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书》。
4. 其他与本次股东大会相关的会议原始资料、会议通知等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二零零五年四月二十三日
附件：
参加表决的公司前十大社会公众股股东持股及表决情况统计表
公司申请发行可转换公司债券的发行方案
股东名称 持股 参会 《公司 发行 票面金 转股 转股 赎回 回售 附加 向原股 发行 《关于本 《关于提请 《关于本 《关于本 《公司 《关于
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