本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《云南锡业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知 》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定，现将公司有关2004年度股东大会的事项再次通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：二零零五年四月二十二日（星期五）上午8：30分

    （二）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室

    （三）召集人：云南锡业股份有限公司董事会

    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

    （五）出席对象：

    1、截止二零零五年四月十四日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、其他有关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》；

    2、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》；

    3、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》；

    4、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》；

    5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会计报表审计机构的预案》；

    6、审议《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》；

    7、审议《关于修改公司章程的预案》；

    8、审议《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》；

    9、审议《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》；

    10、审议《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》；

    11、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》；

    12、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》：

    （1）发行规模；

    （2）票面金额、期限、利率和付息方式；

    （3）转股的有关规定；

    （4）转股的具体程序；

    （5）赎回条款；

    （6）回售条款；

    （7）附加回售条款；

    （8）向原股东优先配售条款；

    （9）发行方式和发行对象。

    13、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》；

    14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》；

    15、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》；

    16、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》；

    17、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    18、审议《关于公司资信情况的说明》；

    19、公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告；

    20、审议《关于再次修改公司章程的议案》。

    注：第1－10项审议事项详细内容详见2005年3月1日《云南锡业股份有限公司第三届第二次董事会决议公告》；第11－19项审议事项详细内容详见2005年3月22日《云南锡业股份有限公司第三届第三次董事会决议公告》；第20项审议事项详细内容详见2005年4月12日《云南锡业股份有限公司关于增加2004年年度股东大会议案的通知》。

    三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：凡出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    （二）登记时间：2004年4月21日（星期四）上午8：30－11：30,下午2：30－5：30

    （三）登记地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室

    四、采用交易系统的投票程序

    （一） 投票时间为2005年4月22日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00；

    （二） 投票代码为“360960”，投票简称为“锡业投票”；

    （三） 本次股东大会提案的投票方法

    1、本次股东大会提供的网络投票系统为深圳证券交易所网络投票系统。意欲通过网络投票平台进行投票的股东可以利用深圳证券交易所交易系统进行投票；也可以利用互联网系统进行投票，互联网网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ。

    2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使投票权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行投票的，以现场投票为准。

    3、买卖方向为“买入”投票；

    4、“委托价格”为股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，每一议案应以相应的委托价格分别申报；在议案有子议项表决的，例：如果对议案十二中的各项议项表决结果相同，则可以选择12.00元；如果选择了12.00元，则再选择议案十二中的议项①至⑨是无效的。议案及议项的序号如下表：

    5、“委托股数”代表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

    6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    议案序号                                                   议案内容   申报价格
    1            审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》     1.00元
    2            审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》     2.00元
    3              审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》     3.00元
    4              审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》     4.00元
    5            审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会     5.00元
                                                 计报表审计机构的预案》
    6                  审议《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》     6.00元
    7                                    审议《关于修改公司章程的预案》     7.00元
    8          审议《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的     8.00元
                                                                 预案》
    9                    审议《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》     9.00元
    10         审议《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的    10.00元
                                                                 预案》
    11                 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》    11.00元
    12                 审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》    12.00元
                                                          （1）发行规模    12.01元
                                  （2）票面金额、期限、利率和付息方式；    12.02元
                                                  （3）转股的有关规定；    12.03元
                                                  （4）转股的具体程序；    12.04元
                                                        （5）赎回条款；    12.05元
                                                        （6）回售条款；    12.06元
                                                    （7）附加回售条款；    12.07元
                                            （8）向原股东优先配售条款；    12.08元
                                                （9）发行方式和发行对象    12.09元
    13             审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》    13.00元
    14         审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债    14.00元
                                                   券的相关事宜的预案》
    15             审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》    15.00元
    16         审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性    16.00元
                                                                 预案》
    17                 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》    17.00元
    18                                   审议《关于公司资信情况的说明》    18.00元
    19               公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告    19.00元
    20                               审议《关于再次修改公司章程的议案》    20.00元

    五、采用互联网投票系统的投票程序

    （一）投票时间： 2005年4月21日下午3：00开始；结束时间由现场主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布，但结束时间不早于2005年4月22日下午3：00。

    （二）投票方法：

    1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    2、股东申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｚｓｅ.ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    3、股东在获取服务密码或数字证书后可登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ进行投票。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：马波 李霞

    电话：（0873）3118606 3118622

    传真：（0873）3118622

    邮编：661000

    2、会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、授权委托书（附件）

    

云南锡业股份有限公司

    董事会

    二零零五年四月十五日

    附件：

    授权委托书

    兹授权       先生／女士作为本人／本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司
二零零四年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                             委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                         委托人股东帐户卡：
    代理人签名：                             代理人身份证号码：
    委托日期：
    （注：此委托书格式复印件有效）