云南锡业股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于二零零五年二月十六日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零五年三月十九日在本公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。应到监事五名，实到监事四人，另有一名监事师玉有先生因工作原因未能到会，书面委托监事汤发先生行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》，监事会同意将该预案提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》：

    1、发行规模

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    2、票面金额、期限、利率和付息方式

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    3、转股的有关规定

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    4、转股的具体程序

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    5、赎回条款

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    6、回售条款

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    7、附加回售条款

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    8、向原股东优先配售条款

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    9、发行方式和发行对象

    该项条款的表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    监事会同意将该方案提交二零零四年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》，监事会同意将该预案提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》，监事会同意将该预案提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    五、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》，监事会同意将该预案提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    六、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》，监事会同意将该预案提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    七、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，监事会同意将该说明提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    八、审议通过了《中和正信会计师事务所有限公司出具的〈前次募集资金使用情况专项审核报告〉》，监事会同意将该报告提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    九、审议通过了《关于公司资信情况的说明》，监事会同意将该说明提交公司二零零四年年度股东大会审议。

    本项预案表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告

    

云南锡业股份有限公司监事会

    二零零五年三月二十二日