云南锡业股份有限公司(以下简称“本公司”)2000年度股东大会( 以下简称“ 本次会议”)于2001年5月28日上午在云南省昆明市联盟路259 号华榕大厦二楼会议 室召开，出席会议的股东(或股东代理人)共6人，代表股份总数227,914,000股，占 本公司股本总额的63.68％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 经审议， 本次会议通过如下决议：

    1.经过审议表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0 股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2000年度董事会工作报告》。

    2.经过审议表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0 股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2000年度监事会工作报告》。

    3.经过审议表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0 股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司年度财务决算报告》。

    4.经过审议表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0 股 反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2000 年度利润分配预案和预计 2001年利润分配政策》：

    (1)2000年度利润分配方案

    经云南亚太会计师事务所审计，本公司2000年度共实现净利润9727.69 万元， 根据公司章程有关规定，在提取10％法定盈余公积金、5％法定公益金及5％任意盈 余公积金后，剩余可供股东分配利润7782.15万元， 加上去年末结余的未分配利润 133.20万元，累计可供股东分配利润为7915.35万元。以2000年底公司总股本35790. 4万股为基数，向全体股东每10股派1.00元(含税)，共分配现金红利3579.04万元， 剩余利润4336.31万元结转下年度。

    (2)预计2001年度利润分配政策

    2001年度公司拟实施一次利润分配：2000年度结余的未分配利润用于股利分配 的比例约为10％，2001年度实现的净利润用于股利分配的比例约为20％－40％；利 润分配将采用送红股形式进行，具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。

    5.经过审议表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0 股 反对、0股弃权，审议通过《关于续聘云南亚太会计师事务所为公司2000 年度审计 机构的议案》，决定继续聘请云南亚太会计师事务所为公司审计机构，聘请费用授 权董事会与该所协商确定。

    6.经过审议表决，通过公司2001年度发行新股有关议案：

    (1)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过《本次申请增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案》。

    (2)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过《关于2001年度申请向社会公众增发不超过6000万股人民币普通股( A股) 的议案》。

    (3)审议通过《本次增发A股具体发行方案的议案》：

    1)、以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过本次增发A股发行数量；

    2)、以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过本次增发A股发行对象及发行地区；

    3、以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过本次增发A股发行方式；

    4)、以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过本次增发A股定价方式。

    (4)经过表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、 0股弃权，审议通过《董事会关于前次募集资金的使用情况说明的议案》。

    (5)审议通过《关于2001年度增发社会公众股股票募集资金用途、 数额及项目 可行性的议案》：

    1)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资“大马芦”矿段1200吨/日开采工程项目；

    2)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资高纯砷新材料系列产品产业化项目( 云南锡业公司为云南锡业股份有 限公司的控股股东，持有云南锡业股份有限公司62.87％的股份， 而云南锡业公司 为红河砷业有限责任公司的控股股东，持有红河砷业有限责任公司96.9％的股份， 因此，该项目的投资属于关联交易。在对此项涉及关联交易的内容进行表决时，本 公司控股股东云南锡业公司未参与表决。本公司控股股东云南锡业公司持有本公司 股份225000000股，占出席会议股份总数的98.72％，出席会议的其他股东所持有的 股份占出席会议股份总数的1.28％。)；

    3)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资安全环保型锡基阻燃新材料产业化示范项目；

    4)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资郴州5000吨/年锡冶炼厂工程项目；

    5)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资锡材工程项目；

    6)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资2000吨/年锡基陶瓷色料项目；

    7)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资5000吨/年绿色无汞碱性电池用系列锌合金粉项目；

    8)以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、0股弃权， 审议通过投资营销网络系统建设项目。

    (6)经过表决，以226,462,000股(占出席会议股份总数的99.36％)赞成、1,452, 000股(占出席会议股份总数的0.64％)反对、0股弃权，审议通过《关于本次公募增 发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案》。

    (7)经过表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、 0股弃权，审议通过《关于本次公募增发A股股东大会决议有效期为一年的议案》。

    (8)经过表决，以227,914,000股(占出席会议股份总数的100％)赞成、0股反对、 0股弃权，审议通过《提请公司2000 年年度股东大会授权董事会在股东大会通过的 增发新股决议范围内全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案》。

    该方案尚须经中国证券监督管理委员会核准。

    特此公告。

    

云南锡业股份有限公司

    2001年5月29日