2005年8月3日,北京首钢股份有限公司(以下简称公司)在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开二届十二次董事会;会议通知于7月25日送达各位董事。会议应到董事11人,实到董事9人。徐凝董事、方建一董事因公未出席会议,均委托王青海董事代为出席并行使表决权。公司3名监事和公司高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。会议由朱继民董事长主持。会议以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。
    
北京首钢股份有限公司董事会    二○○五年八月三日