本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年11月24日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2004年度第一次临时股东大会，出席会议的股东和授权代表共7人，持有或代表股份数为1960015700股，占公司股本总数的84.85%。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由公司副董事长王青海主持，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》。同意票1960015700股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    根据有关法律规定，北京市国方律师事务所律师张利国先生出席了会议,并为本次股东大会出具了法律意见书。该律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的程度均合法有效。

    备查文件：经与会董事签字确认的股东大会决议、会议记录；公司关于变更募集资金投向的议案；律师出具的法律意见书。