本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年8月18日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开二届八次董事会。会议应到董事11人，实到董事10人。李京文独立董事因病未出席董事会会议，委托李泊溪独立董事代为出席并行使表决权。2名监事及其他高管人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由朱继民董事长主持。会议审议并通过如下议案：

    一、公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。

    二、公司关于选举副董事长的议案。选举王青海先生为副董事长。

    附：王青海简历

    王青海，男，1958年8月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任首钢初轧厂副科长，首钢生产部副科长，首钢北钢生产处科长、处长助理，首钢卢沟工校教务处处长，首钢党委组织部副部长兼专家办公室主任，首钢北钢生产处副处长(正处级)，首钢总公司生产部副部长(主持工作)，首钢北钢公司供应副总经理，首钢中厚板厂厂长，首钢总公司副总调度长、总调度长，首钢总公司总经理助理兼总调度长，首钢总公司副总经理。现任北京首钢股份有限公司董事，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。