本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年5月18日公司2003年度股东大会通过了利润分配方案，每10股派3元（含税）人民币现金，不实行送股、资本公积金转增股本。根据“首钢转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，当可转债发行后，公司因派息等情况使股东权益发生变化时，转股价格按下述公式进行调整。

    派息：PI＝P0－D

    其中：调整后转股价格为PI，初始转股价为P0,每股派息为D。

    根据上述规定，公司在2004年5月31日实施2003年度每10股派3元（含税）人民币现金的分配方案后，“首钢转债”初始转股价格为： 5.46元＝5.76元－0.3元。此价格在2004年5月31日生效。首钢转债转股起始日为2004年6月16日。