本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年5月18日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2003年度股东大会，出席会议的股东和授权代表共5人，持有或代表股份数为1960029800股，占公司股本总数的84.85%。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由朱继民董事长主持，审议通过了以下议案：

    一、公司董事会关于董事调整的议案

    1、选举王青海为董事。同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%；2、选举钱凯为董事。同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    二、公司监事会关于监事调整的议案

    选举祁京为监事。同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    三、公司2003年度董事会报告

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    四、公司2003年度监事会报告

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    五、公司2003年度财务决算报告

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    六、公司2003年度利润分配预案

    公司将以2003年度末股本总数2,310,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元(含税)，合计分配现金693,000,000.00元，未分配利润余额60,307,004.63元结转下年度。

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    七、公司2004年度财务预算报告

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    八、公司关于修改章程的议案

    具体修改内容详见2003年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司二届五次董事会决议公告。

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    九、公司关于调整独立董事津贴的议案

    将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币调整为每人每年9万元人民币。

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    十、公司关于续聘会计师事务所的议案

    继续聘请北京京都会计师事务所为2004年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

    同意票1960029800股，占出席会议有效表决票的100%。

    根据《上市公司治理准则》规定，就《公司高级管理人员2003年度报酬及2004年度报酬与考核分配办法的说明》有关情况向本次股东大会做了说明，未做表决。

    根据有关法律规定，北京市国方律师事务所律师张利国先生出席了会议并为本次股东大会出具了法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    备查文件：

    1、出席会议的董事签字的本次年度股东大会决议；

    2、律师出具的本次年度股东大会法律意见书。

    

北京首钢股份有限公司董事会

    二○○四年五月十八日