北京首钢股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年1月9日在北京市石 景山区首钢陶楼国际会议厅召开。出席会议的股东和授权代表共17人, 代表股份数 为1,979,242,251股,占公司股本总数的85.68％,符合《公司法》和《公司章程》有 关规定。会议由董事长罗冰生先生主持。大会投票表决通过以下议案。

    一、《北京首钢股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》

    同意票1,979,242,251股,占出席会议有效表决票的100％,反对票0股 ,弃权票0 股。

    据有关规定和大会通过的表决办法, 会议对变更募集资金投资中涉及关联交易 的项目进行了单独表决,在关联股东首钢总公司(持股1,960,000,000股)回避的情况 下,表决结果如下：

    1、投资中关村高科技软件园项目。同意票19,242,251股,占出席会议有效表决 票的100％,反对票0股,弃权票0股。

    2、投资清华科技创投公司。同意票19,242,251股 , 占出席会议有效表决票的 100％,反对票0股,弃权票0股。

    二、《北京首钢股份有限公司关于变更董事的提案》

    1、选举朱继民为北京首钢股份有限公司董事。同意票1,979,242,251股, 占出 席会议有效表决票的100％,反对票0股,弃权票0股。

    2、选举张功焰为北京首钢股份有限公司董事。同意票1,979,242,251股, 占出 席会议有效表决票的100％,反对票0股,弃权票0股。

    3、选举沈安东为北京首钢股份有限公司董事。同意票1,979,242,251股, 占出 席会议有效表决票的100％,反对票0股,弃权票0股。

    三、《北京首钢股份有限公司关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计的会 计师事务所的议案》

    同意票1,979,242,251股,占出席会议有效表决票的100％,反对票0股 ,弃权票0 股。

    上述议案内容已在2000年8月25日和12月4日《中国证券报》、《证券时报》上 公开披露。

    根据《上市公司股东大会规范意见》, 公司邀请北京国方律师事务所有证券从 业资格的律师丛培国出席了会议。