2004年2月10日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开二届六次董事会。会议应到董事11人，实到董事8人。朱继民董事长因病未出席董事会会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因事未出席董事会会议，委托刘水洋董事代为出席并行使表决权。李泊溪独立董事因公未出席董事会会议，委托吴明瑜独立董事代为出席并行使表决权。3名监事及高管人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。根据朱继民董事长授权，会议由霍光来董事主持。会议审议并通过如下议案：

    一、公司2003年度总经理工作报告。

    二、公司2003年度董事会报告。

    三、公司2003年度财务决算报告。

    根据财政部颁布的《企业会计制度》及董事会通过的“资产减值准备内部控制制度”规定，计提各项资产减值准备。2003年末资产减值准备22751万元，比年初减少376万元。其中减少坏帐准备5850.6万元，减少存货跌价准备672.3万元，减少短期投资跌价准备101.4万元，增加固定资产减值准备6248.7万元。

    四、公司2003年度利润分配预案。

    经北京京都会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润820,906,113.56元，提取10%的法定盈余公积金82,090,611.36元，提取5%的法定公益金41,045,305.68元，结转2002年度未分配利润55,536,808.11元，本年度实际可供股东分配的利润为753,307,004.63元。公司拟以2003年度末股本总数2,310,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元(含税)，合计分配现金693,000,000.00元，未分配利润余额60,307,004.63元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

    五、公司2003年年度报告及年度报告摘要。

    六、公司高管人员2003年度报酬分配方案及2004年度报酬与考核分配办法。该事项需向股东大会报告。

    七、公司关于续聘会计师事务所的议案。

    继续聘请北京京都会计师事务所为2004年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

    上述议案中第二、三、四、七项需提交股东大会批准。

    2003年度股东大会的时间另行通知。