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    北京首钢股份有限公司（以下简称公司）2003年第二次临时股东大会于2003年8月18日在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开。出席会议的股东和授权代表共4人，持有或代表股份数为1960001500股，占公司股本总数的84.85%。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。朱继民董事长因公不能出席会议，委托霍光来董事代为主持会议。大会审议通过了以下议案。

    一、公司关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案

    同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    根据中国证监会有关规定，会议对可转债方案中的以下事项逐项进行了表决：

    1、发行规模。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、票面金额和发行价格。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、债券利率。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、发行期限。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、还本付息的期限与方式。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    6、转股期。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    7、转股价格的确定和调整办法。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    8、申请转股的程序。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    9、赎回。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    10、回售。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    11、转股年度有关股利的归属。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    12、转股时不足一股金额的处置。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    13、向老股东配售安排。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    14、发行方式及发行对象。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    15、可转债不足3000万元时的处置。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    16、本次发行可转换公司债券募集资金投向。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    17、保护债权人利益的具体安排。同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二、公司关于延长发行可转换公司债券方案有效期限的议案

    同意票1960001500股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    根据有关法律规定，北京市国方律师事务所律师张利国先生出席了会议并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    本次股东大会决议、北京市国方律师事务所出具的法律意见书

    

北京首钢股份有限公司

    董事会

    二○○三年八月十八日