本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司(以下称公司)决定于2003年5月16日召开公司2002年度股东大会，有关事项如下：

    一、会议时间：2003年5月16日(星期五)8:30

    二、会议地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山区石景山路)

    三、有关议题

    1、公司2002年度财务决算报告；

    2、公司2002年度利润分配方案；

    3、公司2003年度财务预算报告；

    4、公司2002年度董事会报告；

    5、公司2002年度监事会报告；

    6、公司关于修改章程部分条款的议案；

    7、公司关于选举独立董事的议案；

    8、公司关于调整独立董事津贴的议案；

    9、公司关于续聘会计师事务所的议案；

    10、公司关于原价受让首钢总公司持有的北京首钢富路仕彩涂板有限公司部分股权的议案；

    11、公司关于原价受让首钢总公司持有的北京首钢嘉华建材有限公司股权的议案；

    12、公司关于投资板材深加工项目的议案；

    13、公司关于监事会换届的议案；

    14、公司高级管理人员2002年度报酬及2003年度报酬与考核分配办法的说明。

    上述议案中，除第12项议案外，均为公司二届一次董事会审议通过，并于2003年2月10日公告。第13项议案为公司一届十一次监事会通过，并于2002年11月13日公告。

    四、参加人员：

    1、凡在2003年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、登记办法

    1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东帐户卡、授权委托书登记。

    2、机构投资者代理人持公司授权委托书、深圳股东账户卡及代理人身份证登记。

    3、登记时间为2003年5月12日和5月13日9:00-11:30,13:30-16:00；登记地点：北京石景山厂东门首钢办公厅6号楼212室，公司证券部。股东可以传真、信函方式登记。信函登记以收到地邮戳为准。

    六、其它事项

    公司地址：北京市石景山区石景山路

    邮政编码：100041

    电 话：010－88293727

    传 真：010－68873028

    联 系 人：范晓江 范永成

    会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

    

北京首钢股份有限公司

    董事会

    二○○三年四月十五日

    附： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2003年5月16日召开的2002年度股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名： (签字或盖章) 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户卡号码：

    委托时间： 受托人姓名：

    受托人身份证号码： 受托人签字：

    委托日期： 年 月 日