北京首钢股份有限公司一届十二次董事会，于2002年10月25日在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事8人。徐凝董事因公不能出席会议，委托朱继民董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公不能出席会议，委托霍光来董事代为出席会议并行使表决权。独立董事吴明瑜、李京文因公不能出席会议，均委托独立董事李泊溪代为出席并行使表决权。公司3名监事列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长罗冰生主持。会议审议并通过如下议案：

    一、公司2002年第三季度季度报告。

    二、公司关于董事会换届的议案。根据中国证监会《上市公司治理准则》和《章程》有关规定，经独立董事同意，本届董事会建议罗冰生、朱继民、吴明瑜(独立董事)、李京文(独立董事)、李泊溪(独立董事)、 霍光来、徐凝、王毅、方建一、刘水洋、张功焰为新一届董事会董事人选(以上人选简历附后)。本议案将提请股东大会批准，股东大会安排另行通知。

    董事会对沈安东董事在任期内的勤勉尽责表示感谢。

    三、公司关于修改可转债有关条款的议案。根据股东大会授权，将《关于发行可转换公司债券方案》中转股价格上浮幅度，由“转股价格上浮不超过5％”调整为“不超过1％”。

    四、北京首钢股份有限公司公开募集资金管理制度。

    附：1、董事候选人简历

    罗冰生：现年61岁，大学文化，高级经济师，教授级高级工程师。曾任北京日报社记者，中国首钢国际贸易工程公司董事长，北京首钢高新技术有限公司董事长，中共中央候补委员。中共十六大代表。北京首钢股份有限公司第一届董事会董事长。现任首钢总公司董事长、党委书记。

    朱继民：现年56岁，大学文化，高级经济师，教授级高级工程师。曾任鞍钢公司总经理助理兼进出口公司总经理，水城钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理。北京首钢股份有限公司第一届董事会副董事长。现任北京市市委委员、首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。

    霍光来：现年52岁，研究生文化，高级政工师，高级经济师。曾任首钢烧结厂党委书记，首钢炼铁厂党委书记，首钢总公司党委组织部部长。北京首钢股份有限公司第一届董事会董事。现任首钢总公司董事会董事、党委副书记兼纪委书记。

    徐凝：现年48岁，研究生文化，高级经济师。曾任首钢总公司技术供应处处长，首钢北钢公司原料处处长，首钢总公司办公厅主任，首钢集团改革化办公室主任，首钢总公司工会主席、总经理助理。北京首钢股份有限公司第一届董事会董事。现任首钢总公司董事会董事、副总经理。

    王毅：现年47岁，大学文化，教授级高级工程师。曾任首钢试验厂生产副厂长，首钢第一炼钢厂副厂长，首钢第三炼钢厂厂长，首钢技术质量部部长，首钢总公司总调度长。北京首钢股份有限公司第一届董事会董事。现任首钢总公司董事会董事、副总经理。

    方建一：现年49岁，研究生文化，高级会计师，高级工程师。曾任中国首钢国际贸易工程公司东直门国际公寓财务部副经理，首钢日电电子有限公司总经理助理兼财务部经理，中国首钢国际贸易工程公司总经理助理，首钢总公司总经理财务助理。北京首钢股份有限公司第一届董事会董事。现任首钢总公司总会计师。

    刘水洋：男，现年39岁，研究生文化，教授级高级工程师，曾任首钢炼铁厂党委书记，首钢炼铁厂厂长，首钢总公司副总调度长。北京首钢股份有限公司第一届董事会董事、总经理。

    张功焰：男，现年40岁，硕士研究生文化，高级工程师，曾任首钢中厚板厂技术副厂长、首钢科研部副部长、首钢技术部副部长、技术质量部副部长、部长，首钢总公司副总工程师兼技术质量部部长。北京首钢股份有限公司董事会第一届董事。现任首钢总公司总经理助理、副总工程师。 2、独立董事候选人简历

    吴明瑜：男，现年71岁，大学文化，教授。曾任华东财委秘书，国家地方工业部秘书，中国科学院处长、局长，国家科委局长、委员、副主任，国务院研究中心副主任。现任中国技术经济研究会理事长。北京首钢股份有限公司第一届董事会独立董事。

    李京文:男，现年69岁，1958年8月毕业于莫斯科国立经济学院物资技术供应系，并获硕士学位。现任中国社会科学院学术委员会委员、学位委员会委员，研究生院经济学部主任、教授、博士生导师；俄罗斯科学院外籍院士；国际欧亚科学院院士；世界生产率科学院院士；中国工程院院士；中国社会科学院环境与发展中心理事长；北京工业大学经管学院院长等职。曾任建材工业部政策法规司司长；第七届全国政协委员，第八届全国人大代表；中国社会科学院数量经济技术经济所所长。北京首钢股份有限公司第一届董事会独立董事。

    李泊溪：女，现年66岁。现任国务院发展研究中心学术委员会委员、教授、研究员。曾任化工部设计院设计项目总负责人、工程师；化工部规划院技术经济、项目评估总负责人；国务院技术经济研究中心高级研究员、综合研究局局长；曾任国务院发展研究中心常务干事、发展预测部部长。主要社会兼职：中国投资环境研究会副理事长，中国软科学研究会常务理事，中国系统工程学会常务理事，清华大学、西安交通大学兼职教授。北京首钢股份有限公司第一届董事会独立董事。