本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京首钢股份有限公司（以下简称公司）2001年度股东大会于2002年6月3日在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开，出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数为1,960,410,750股，占公司股份总数的比例为84.87％，根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由公司董事长罗冰生先生主持，大会投票表决通过以下议案：

    一、公司2001年度财务决算报告

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    二、公司2001年度利润分配方案

    公司将以2001年度末股本总数2,310,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.3元(含税)，合计分配现金531,300,000元，未分配利润余额6,645,116.33元结转下年度。

    同意票1,960,400,750股，占出席会议有效表决票的99.9995％；反对票0股；弃权票10000股，占出席会议有效表决票的0.0005％。

    三、公司2002年度财务预算报告

    同意票1,960,400,750股，占出席会议有效表决票的99.9995％；反对票0股；弃权票10000股，占出席会议有效表决票的0.0005％。

    四、2001年度公司董事会报告

    同意票1,960,400,750股，占出席会议有效表决票的99.9995％；反对票0股；弃权票10000股，占出席会议有效表决票的0.0005％。

    五、2001年度公司监事会报告

    同意票1,960,400,750股，占出席会议有效表决票的99.9995％；反对票0股；弃权票10000股，占出席会议有效表决票的0.0005％。

    六、公司关于修改章程的议案。本次会议应律师要求，对修改章程议案中新增、修改的条款共计56条进行了逐条表决。

    对56条全部同意票1,960,400,350股，占出席会议有效表决票的99.9995％；反对票0股；对56条全部弃权票10400股，占出席会议有效表决票的0.0005％。

    七、公司关于制订股东大会议事规则的议案

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    八、公司关于实行独立董事津贴的议案

    同意票1,960,404,750股，占出席会议有效表决票的99.9997％；反对票6000股，占出席会议有效表决票的0.0003％；弃权票0股。

    九、公司关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计的会计师事务所及支付报酬的议案

    同意票1,960,400,750股，占出席会议有效表决票的99.9995％；反对票0股；弃权票10000股，占出席会议有效表决票的0.0005％。

    十、公司关于投资冷轧薄板生产线的议案

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    十一、公司关于申请发行可转换公司债券的议案

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    十二、公司关于发行可转换公司债券方案的议案

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    根据中国证监会有关规定，会议对议案中以下事项逐项进行了表决：

    (1)发行规模。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (2)债券利率。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (3)还本付息的期限与方式。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (4)转股期。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (5)转股价格的确定及调整办法。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (6)赎回。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (7)回售。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (8)向老股东配售安排。同意票1,960,410,350股，占出席会议有效表决票的99.9999％；反对票400股,占出席会议有效表决票的0.0001％；弃权票0股。

    (9)募集资金投向。同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    本方案尚须报中国证监会审核。

    十三、公司关于发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    十四、公司关于发行可转换公司债券发行方案有效期限的议案

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    十五、公司关于授权董事会具体办理发行可转换公司债券相关事宜的议案

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    十六、公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明

    同意票1,960,410,750股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股，；弃权票0股。

    十七、公司董事会关于选举独立董事的议案

    1、选举李京文为公司独立董事。同意票1,960,404,750股，占出席会议有效表决票的99.9997％；反对票0股；弃权票6000股，占出席会议有效表决票的0.0003％。

    2、选举李泊溪为公司独立董事。同意票1,960,404,750股，占出席会议有效表决票的99.9997 ％；反对票0股％；弃权票6000股，占出席会议有效表决票的0.0003％。

    参加本次股东大会的北京市国方律师事务所的见证律师张利国先生认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；2．律师意见书；3.本次股东大会全部议案。

    

北京首钢股份有限公司董事会

    2002年6 月3日