北京首钢股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第九次会议于 2002年4 月28日在公司监事会办公室召开,应到监事3人，实到3人， 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会召集人刘京育主持，会议审议并通过如下决议：

    一、公司关于发行可转换公司债券方案的议案；

    二、公司关于募集资金投资项目可行性的议案；

    三、公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明。

    一、提高制粉能力技改项目，原计划投资10509万元,由于增加部分配套设施， 变更投资计划10971万元,比原计划增加462万元,实际使用募集资金10971万元， 与 变更计划一致。该项目已于2000年10月竣工投产,实际年效益2633万元,比计划年效 益1785万元增加848万元。

    二、220KV变电站技改项目，原计划投资14713万元, 由于设计变更增加配套及 通讯设施，变更投资计划16622万元,比原计划增加1909 万元 , 实际使用募集资金 16622万元，与变更计划一致。该项目为保证公司总体生产安全稳定运行项目， 主 体设备已安装完，目前外部线路正施工。

    三、炼铁厂7000风机技改项目，原计划投资11381万元，由于设计变更， 变更 投资计划为9180万元，比原计划减少2201万元。项目实际使用募集资金9180万元， 与变更计划一致。该项目为保证公司总体生产安全稳定运行项目，已于2001年2 月 投入使用。

    四、烧结厂二烧车间4＃烧结机大修改造技改项目，按计划投入2156万元。 实 际效益2906万元，比计划效益2563万元增加343万元。该项目已于1999年12 月竣工 投产。

    五、焦化厂1＃焦炉干法熄焦国内配套项目，原计划投资7678万元， 由于工程 由原计划2001年底提前到2000年底竣工，比原计划提前投资3008万元，变更投资计 划为10686万元，项目实际使用募集资金10686万元，与变更计划一致。该项目已于 2001年1月投产，项目实际效益761万元，比计划效益721万元增加40万元。

    六、焦化厂二回收系统大修改造、炼钢厂板坯连铸及钢水真空处理技改项目， 原计划安排募集资金投资分别为21397万元和68863万元。截止2000年6月底， 两个 项目的前期准备与部分设备购置分别使用募集资金709万元和5020万元。 随着钢铁 工业的技术进步和发展，为保证公司在工艺技术方面的后发优势，公司对原工艺技 术方案进行了调整，并变更为自有资金投资。截止到2001年12月末，两个项目累计 使用自有资金投资分别为10056万元和12382万元。

    七、冷轧带肋钢筋技改，该项目是与首钢总公司合营建设项目，由于国家产业 政策不再鼓励冷轧带肋钢筋的生产，市场对该产品的需求量明显下降等原因，公司 决定终止该项目的建设，改变募集资金投向。

    八、补充流动资金，按计划投入41442万元，并产生效益2060万元。

    九、8英寸芯片项目，该项目已经国家批准立项， 公司将根据可研和市场变化 情况择机投入。

    十、中关村软件园发展有限责任公司，按计划投资23000万元。 该公司为本公 司参股公司，注册资本为50000万元，本公司占其股本总额的46％。经审计， 2001 年末资产总额117154万元，全年业务收入15328万元，净利润4418万元。

    十一、清华科技创业投资有限公司，按计划投资2400万元。该公司为本公司参 股公司，注册资本为20000万元，本公司占其股本总额的12％。经审计， 年末总资 产23200万元，全年实现投资收益560万元，利润总额220万元。

    十二、北京清华阳光能源开发有限责任公司，2001年12月末完成投资4700万元， 2002年1月份继续投资4700万元，其中自有资金投资139万元。该公司于2002年3月8 日注册登记，本公司已收到前一报告期内投入的 4700 万元募集资金一年的使用费 298万元。

    十三、北京博奥生物芯片有限责任公司，按计划投资2500万元。该公司为本公 司参股公司，该公司注册资本34600万元，本公司占其股本总额的7.23％。2001 年 公司成立了第一个以企业化方式运作的国家工程研究中心，包括神经生物芯片、多 糖芯片在内的多项新技术研究已经启动。

    十四、生命人寿保险股份有限公司，按计划投资18000万元。该公司经2001 年 12月28日中国保监会批准，于2002年3月4日完成注册。

    附表:      募集资金投资项目情况表

                        2001年12月31日            单位:万元

    序号    项目名称            投资情况            效益情况

                         招股说明  变更后  实际 招股说明 变更后 实际

                          书承诺   的承诺  投资  书承诺  的承诺 效益

    1  炼铁厂提高制粉能   10509    10971  10971   1785    1785  2633

       力技改项目                                               

    2  炼铁厂220KV变电站  14713    16622  16622                 

       技改项目                                                 

    3  炼铁厂7000风机技   11381     9180   9180                 

       改项目                                                   

    4  烧结厂二烧车间4#    2156     2156   2156   2563    2563  2906

       烧结机大修改造技                                         

       改项目                                                   

    5  焦化厂1#焦炉干法    7678    10686  10686    721     721   761

       熄焦国内配套项目                                         

    6  焦化厂二回收系统   21397      709    709   3411          

       大修改造项目                                             

    7  炼钢厂板坯连铸及   68863     5020   5020  18443          

       钢水真空处理技改                                         

       项目                                                     

    8  冷轧带肋钢筋技改    6089                    617          

    9  补充流动资金       41442    41442  41442   2060    2060  2060

    10 8英寸芯片项目               25000                3342.5  

    11 中关村软件园发展            23000  23000         1840    

       有限责任公司                                             

    12 清华科技创业投资             2400   2400          360    

       有限公司                                                 

    13 北京清华阳光能源             9261   4700         1080    

       开发有限责任公司                                         

    14 北京博奥生物芯片             2500   2500          277.5  

       有限责任公司                                             

    15 生命人寿保险股份            18000  18000         1800.0  

       有限公司