北京首钢股份有限公司（以下简称公司）一届八次董事会于2001年12月26日在 北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人。 杜如明董事委托刘水洋董事代为出席会议并行使表决权。根据《公司法》和本公司 《章程》规定，会议合法有效。公司3名监事列席了会议。 会议由董事长罗冰生主 持，审议并通过如下议案：

    一、公司关于规范运作自查情况的议案；

    二、公司关于应收款情况的议案（详见公司应收款情况的公告）；

    三、公司关于组建物资供应公司的议案；

    为了更有效地建立面向市场的经营机制，发挥规模优势，降低成本，增加效益， 决定将供应部与材料部合并，组建北京首钢股份有限公司物资供应公司。新组建的 物资供应公司为分公司。

    四、公司关于投资设立北京首钢凯思软件技术有限公司的议案（详见公司关联 交易公告）；

    五、公司关于投资设立北京华夏微电子工业技术研发中心(暂定名，下同)的议 案（详见公司关联交易公告）；